30 августа 2012 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) состоялось очередное заседание Консультативного совета Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В заседании приняли участие представители МВД России, МИДа, Минфина, ФСБ, ФНС, ФТС, ФСФР России, ФСИН России, Роскомнадзора, Банка России, Россвязи, Аппарата Совета Безопасности РФ, Счетной палаты РФ и Генеральной прокуратуры РФ.
В работе Совета участвовал председатель Комитета по финансово-кредитному обеспечению бизнеса "Деловой России" Владимир Гамза.
В повестке дня стояли следующие вопросы:
- О новых Рекомендациях ФАТФ (Межправительственная организация - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в том числе о консультациях с частным сектором - вопросы о политически значимых лицах;
- О результатах деятельности рабочей группы Консультативного совета по вопросам упрощенной идентификации;
- О текущих изменениях в законодательстве РФ по вопросам ПОД/ФТ;
- О дополнении Рекомендаций по разработке критериев и признаков необычных сделок;
Главной темой обсуждения стал так называемый "антиотмывочный законопроект" Росфинмониторинга. Владимир Гамза принял активное участие в его обсуждении, а так же в обсуждении других вопросов.
Основные предложения Владимира Гамзы:
необходимо на государственном уровне подготовить официальный список политически значимых лиц, а также обязать этих лиц сообщать о себе как политически значимых лицах при осуществлении финансовых операций, подлежащих контролю;
в ближайшее время доработать и реализовать механизм упрощенной идентификации лиц при совершении финансовых операций;
разработать процедуру дистанционного открытия банковских счетов без нарушения правил контроля финансовых операций;
законодательно упорядочить взаимоотношения агентов финансового контроля и их клиентов по истребованию необходимых документов у этих клиентов по операциям, подлежащим контролю.
