Приволжский Росфинмониторинг 22 сентября проведет семинар по противодействию легализации преступных доходовНазад
Приволжский Росфинмониторинг 22 сентября проведет семинар по противодействию легализации преступных доходов
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу (ПФО) 22 сентября проведет в Нижнем Новгороде бесплатный семинар "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по ПФО Владимир Глотов.
По его словам, участники семинара рассмотрят вопросы, которые возникают в процессе работы организаций, в обязанности которых входит информирование госструктур о совершении подозрительных сделок. В частности, о постановке организаций на учет в Росфинмониторинге и о порядке предоставления информации.
Кроме того, участники семинара ознакомятся с федеральным законодательством о российской системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, об ответственности за нарушение законодательства и о работе международной системы по предотвращению легализации преступных доходов.
В.Глотов отметил, что лица, ответственные за осуществление контроля, должны уметь отличать "подозрительные сделки от обычных"."От качества работы поднадзорных Росфинмониторингу юридических лиц зависит эффективность взаимодействия с правоохранительными органами", сказал он.
Как подчеркнул руководитель ведомства, работа подобных семинаров - это первый шаг в процессе, который может привести к наказанию виновных в легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В работе семинара примут участие представители лизинговых компаний, ломбардов, организаций, осуществляющих деятельность в области игорного бизнеса, а также лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
