Турция меняет Конституцию: итоги референдума Эрдогана
Новости
Бегущая строка института
Бегущая строка VIP
Объявления VIP справа-вверху
Новости института
Асланбек Хаупшев: О результатах оперативно-служебной деятельности СЭБ МВД по КБР за 2009г.
Асланбек Хаупшев: О результатах оперативно-служебной деятельности СЭБ МВД по КБР за 2009г.
Коррупция

В 2009 году подразделениями МВД по КБР выявлено 230 и составило (АППГ- 167, +37,7%). Из них 23 тяжких и особо тяжкие, 32 или 13,9% совершены группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору.

Выявлено 24 факта взяточничества (АППГ - 21), в том числе задокументировано 13 фактов получения взятки должностным лицом (ст.290 УК РФ) и 11 - дачи взятки должностному лицу (ст.291 УК РФ).

Структура коррупционных преступлений, выявленных сотрудниками МВД по КБР за 2009 г, выглядит следующим образом.

Окончены расследованием и направлены в суд уголовные дела по 102 преступлениям коррупционной направленности (+ 72,8 %).

Нанесенный ущерб по оконченным коррупционным преступлениям составил 9,5 млн. руб. Обеспечено возмещение ущерба на общую сумму 9,4 млн. руб.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением в суды направлены уголовные дела по 24 преступлениям, квалифицированным по составам ст.ст.290 и 291 УК РФ.
Структура коррупционных преступлений, выявленных сотрудниками МВД по КБР за 12 месяцев 2009 года, выглядит следующим образом:

-ст. 285 УК РФ (злоупотребления должностными полномочиями) - 26 преступлений;

-ст.285-1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) - 1

-ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) - 29

-ст. 289 УК РФ ( незаконное участие в предпринимательской деятельности ) - 1

-ст. 290 УК РФ (получение дачи) - 13                            

-ст. 291 УК РФ (дача взятки) - 11                            
-ст. 292 УК РФ(служебный подлог ) - 138

-ст. 293 УК РФ (халатность)- 12

Фабулы дел

1. С поличным при получении взятки за не привлечение индивидуального предпринимателя к ответственности за налоговое правонарушение задержан главный государственный налоговый инспектор Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ N 2 по КБР. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

2. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении взятки в размере 50 тыс. руб., сопряженным с вымогательством, задержаны заместитель начальника отдела камеральных проверок и бывший начальник отдела физических лиц (в 2008г.) МРИФНС РФ N6 по КБР, который ранее был уволен из ФНС в связи с присвоением денежных средств индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки.

По данному факту СУ МВД по КБР возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст.159 УК РФ.

3. В августе 2009г. в ходе проведения сотрудниками УНП МВД по КБР оперативно-розыскных мероприятий, были изобличены и задержаны с поличным при получении взятки в сумме 100 тыс. рублей руководители Майского отделения ГУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ КБР.

По данному факту СУ при МВД по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ, по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с вымогательством.

4. В декабре 2009 года сотрудниками БЭП ОВД по Чегемскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении - судебного пристава Чегемского РО СП УФССП по КБР, он был задержан за вымогательство денежных средств в сумме 10 тыс. рублей у жителя с. Чегем 2. По данному факту СО по Чегемскому району СУ СК при Прокуратуре РФ по КБР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ.

5. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОБЭП УВД по г. Нальчик, задокументирован факт незаконного получения денег в сумме 10 тыс. рублей директором КБ Филиала Московского института комплексной безопасности. По данному факту СО при УВД по г. Нальчик возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 204 УК РФ.

Бюджет (приоритетные национальные проекты)

В 2009г. выявлено 34 преступления в сфере реализации на территории Республики приоритетных национальных проектов (АППГ-24), в том числе 5 преступлений в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", 2 преступления в рамках ПНП "Здоровье", 24 преступлений по ПНП "Развитие АПК" и 3 преступления в рамках ПНП "Образование".

Из выявленных преступлений 7 являются тяжкими, 14 преступлений совершены в крупном и особо крупном размере.

За этот же период раскрыто 22 преступления, в суды направлены уголовные дела по 8 преступлениям. Причиненный ущерб по оконченным преступлениям составил более 3 млн. 93 тыс. рублей, который возмещен в полном объеме.

По сопровождению национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

1. В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что в И., будучи включенным в список участников ФЦП "Жилище 2002-2010" в качестве получателя сертификата на приобретение жилья путем мошенничества, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 2 млн. 100 тыс. рублей.

Так, И., был включен в список участников целевой программы "Жилище -2002-2010" в качестве получателя сертификата на приобретение жилого помещения и, имея письменное обязательство, передать администрации г. Нарткала, то есть в муниципальную собственность квартиру в г. в г.Нарткала, нарушил обязательство из корыстных побуждений и передал указанную квартиру Х., зарегистрировав в регистрационной службе соответствующий договор купли-продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

2. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2009г. было установлено, что глава администрации с. Красносельское в 2006г. утвердил подложный акт обследования жилищно-бытовых условий С., которые впоследствии незаконно получили денежные средства в рамках ПНП "Жилье" (ст.292 УК РФ). В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено еще 3 дополнительных эпизода по ст.292 УК РФ. По данному материалу принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (в связи с истечением срока давности).

По сопровождению национального проекта "Образование".

3. В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения денежных средств в размере 164 тыс.683 руб., выделенных МОУ СОШ Учебное в рамках ФЦП "Модернизация образования" путем завышения объемов выполненных работ индивидуальным предпринимателем М. По данному факту возбуждено уголовное дело ст.159 УК РФ. Уголовное дело в стадии расследования.

4. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт злоупотребления служебным положением директором МОУ СОШ г.Чегем , которым издан приказ о начислении денежной премии А. и похищены денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 285 и ч.3 ст.159 УК РФ.

По сопровождению национального проекта "Здоровье".

5. В ходе оперативных мероприятий устновлено, что главный врач одной из поликлиник г.Нальчик, превысив свои должностные полномочия, утвердил прейскуранты цен и оказывал платные медицинские услуги на оборудовании, поступившем в рамках ПНП "Здоровье" на общую сумму 259,6 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ.

По сопровождению национального проекта "Развитие АПКК"

6. В сентябре 2006 года А. мошенническим путем, по предварительным данным, в сговоре с должностными лицами ОАО "Россельхозбанк", получил кредит в размере 230 тыс. руб. на приобретение КРС молочного направления в рамках приоритетного нацпроекта "Развитие АПК" и истратил его не по назначению. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ.

7. В ходе оперативных мероприятий установлено, что К. совместно с Ш. использовали заведомо подложные документы при получении кредита в ОАО "Россельхозбанк" в сумме 300 тыс. руб. в рамках ПНП "Развитие АПК" и незаконно получили субсидию в сумме 24 тыс. руб. выделенной на погашение процентной ставки по кредиту. По данному факту возбуждено уголовное дело В ходе расследования в феврале выявлен дополнительный эпизод по ч.1 ст.159 УК РФ.

8. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что А., по предварительным данным, в сговоре. с должностными лицами ОАО "Россельхозбанк" получил 230 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ.
    
9. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Т. в 2008 году мошенническим путем с использованием подложных документов получил субсидию на получение жилья на сумму 504 тыс. руб. в рамках ПНП "Развитие АПК". По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ.

10. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного получения кредита в ОАО "Россельхозбанк" директором ООО КФХ "Л". в размере 22,5 млн. рублей, в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Данные средства она получила с целью покупки селекционных семян зерновых и племенного скота, однако использовала не по целевому назначению. По данному факту возбуждены два уголовных дела по ст. 176 УК РФ. Осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела.


Легализация

По итогам 2009 года выявлено 15 фактов (все СЭБ) легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (+25%, АППГ-12). Из общего числа выявленных фактов легализации 4 совершены в крупном или особо крупном размере или 26,7% (АППГ-3).

Примеры уголовных дел:

1. Задокументирован факт легализации денежных средств в размере 85 млн. руб. директором ООО "П.", полученных в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с поставками спирта этилового на предприятия, производящие алкогольную продукцию. В результате принятых мер обеспечено возмещение материального ущерба в размере 8 млн. 350 тыс. руб. По данному материалу отказано в возбуждении уголовного дела по нереабилитирущим обстоятельствам (за смертью фигуранта).

2. Установлено 4 факта легализации денежных средств, полученных в 2000-2004гг. в результате совершения мошеннических действий по получению компенсации за якобы утраченное в ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике жилье, гражданами Д. в сумме 435 000 руб., С. в размере - 430 000 руб., С. в сумме 425 000 руб. и К. в сумме 430 000 руб. По указанным преступным деяниям отказано в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

3. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Б. реализовала часть дома по ул.Тельмана, 24 на сумму 1,3 млн.руб., приобретенную ею преступным путем в результате подделки документов. По данному факту 23.05.2009г. отказано в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

4. Д., являясь генеральным директором ООО "Оферта" мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 65 000 рублей, принадлежащими ОАО Банк "ВТБ", которые впоследствии легализовала. По данному факту 28.04.2009 г. отказано в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

5. Гр-н Ч. в период с апреля 2006г. по март 2008г., занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью в сфере оказания услуг аренды грузовых автотранспортных средств без соответствующей регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя, получил незаконный доход в сумме 700 000 руб. Часть полученных в результате незаконной деятельности средств в сумме 200 000 руб. израсходовал на приобретение а/м "Камаз-53213" и Автогрейдера, которые в дальнейшем также использовал для оказания услуг по аренде. По данному факту в январе 2009 г. возбуждено уголовное дело по двум эпизодам: по предикатному составу преступления, связанного с незаконным предпринимательством - ч.1 ст. 171 УК РФ и по ч.1 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Налоговые преступления

В 2009 году выявлено 83 налоговых преступлений, (+18,6%, 69). Из них совершены в крупном и особо крупном размере 76 (+11,8%).

На 22,2% увеличилось количество выявленных налоговых преступлений, относящихся к категории тяжких (18-14). Окончено расследованием 65 налоговых преступлений (+51,2%), из которых 26 направлено в суд (+73,3%). Установлено 54 лица, совершивших налоговые преступления (+80%), из которых к уголовной ответственности привлечено 22 (+266,7%).

Размер причиненного материального ущерба по выявленным налоговым преступлениям составил 193 млн. 705 тыс. руб. (+47,7%). Обеспечено возмещение ущерба на общую сумму 159 млн. 417 тыс. руб. (+22,2%).

Структура выявленных преступлений по соответствующим статьям УК РФ:

- ст. 198 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица" - 19;

- ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации" - 28;

- ст. 199-1 УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента" - 9;

- ст. 199-2 УК РФ "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов" - 20.

Примеры уголовных дел:

1. В ходе проведенных оперативно-проверочных мероприятий установлено, что директор ООО "Люкс", умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с реализации товаров (работ, услуг) на общую сумму более 42 млн. 229 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 УК России "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".

2. В ходе проведенных оперативно-проверочных мероприятий было установлено, что гр. С. являясь одновременно руководителем трех ООО, уклонился от уплаты налогов в общей сложности более 45 млн. 485 тыс. руб. Возглавляемые гр. С. Общества осуществляли деятельность, связанную с оптовой торговлей непродовольственными товарами, а также вспомогательную деятельность в сфере финансового посредничества. Проверкой было установлено, что возглавляемые гр. С. Общества не предоставили в ИФНС России по г.Нальчику налоговые декларации по НДС за 3 квартал 2008 года, в результате чего в бюджет не поступили суммы НДС в размере более 45 млн. 485 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК России "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".

3. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации" в отношении директора ООО "Агрохолдинг", который умышленно уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 7 млн. 106 тыс. руб. Проводится расследование.

4. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 и 199-2 УК РФ в отношении генерального и финансового директора ООО ФПК "Кавказинтернациональ". В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что руководство ООО ФПК "Кавказинтернациональ" умышленно сокрыло денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в государственный бюджет в сумме 8 736 000 руб., а также уклонились от уплаты налога на прибыль и НДС за 2007г. в сумме 1,482 млн. руб. По данному уголовному делу Зольским районным судом КБР генеральный директор Общества оштрафован на сумму 200 тыс. руб., финансовый директор приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Верховным судом КБР кассационная жалоба осужденных отклонена, приговор оставлен без изменения.

5. Возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении директора ООО ЛВЗ "Эльбрус" по факту неуплаты налогов в размере 2 млн. 864 тыс. руб. Было установлено, что обществом в 2008 году было отгружено в адрес ООО ТД "Алтудский" (г.Прохладный) 76 560 бутылок емк. 0,5 л., водки "Пшеничная" и "Старорусская", при этом в бухгалтерском учете и налоговой отчетности общества отгрузки алкогольной продукции не были отражены, что повлекло неуплату налогов.

6. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 198 УК РФ в отношении индивидуального предпринимателя Х., который, являясь главой КФХ, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 13 млн. 221 тыс. руб.

7. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ в отношении руководителя ООО "САЛМАЗ", который осуществляя деятельность по оптовой реализации ГСМ уклонился от уплаты налогов на сумму 4,4 млн. руб. Проводится расследование.

Сфера производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

В результате принятых мер в 2009 году сотрудниками СЭБ МВД по КБР выявлено 164 преступления экономической направленности (АППГ - 109, +50,4%) в сфере производства и оборота спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции, из которых:

- 14 по тяжким и особо тяжким составам (АППГ - 2, рост в 7 раз)

- 10 в крупном или особо крупном размере (АППГ - 7, +42,9%),

- по 107 преступлениям, уголовные дела направлены в суд (АППГ - 46, рост в более чем в 2 раза).

Причиненный ущерб, выявленными преступлениями составил более 109,6 млн. руб., из которых возмещено 32,3 млн. руб.

Примеры уголовных дел:

1. В ходе проводимых мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции подразделениями СЭБ МВД по КБР установлены факты оборота неучтенной алкогольной продукции в ООО ЛВЗ "Эльбрус" (г.Майский).

Так, задокументирован факт оборота неучтенной алкогольной продукции в ООО ЛВЗ "Эльбрус" (г.Майский). Установлено, что указанным обществом в сентябре и ноябре 2008г. было отгружено в адрес ООО ТД "Алтудский" (г.Прохладный) 76 560 бутылок емк. 0,5 л., водки "Пшеничная" и "Старорусская", при этом в бухгалтерском учете и налоговой отчетности общества отгрузки алкогольной продукции не были отражены, что повлекло неуплату налогов в размере 2,8 млн. руб. По результатам рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ.

2. В ходе проведения в 2009 году оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу выявлен факт легализации денежных средств (по ч.3 ст. 174-1 УК РФ) в размере более 1 млрд. руб. бывшим руководителем ООО "Родник", добытых в результате незаконной предпринимательской деятельности. Уголовное дело направлено в суд.

3. В результате проведенных совместно с УФСБ России по КБР мероприятий в г.Прохладном обнаружена и изъята водочная продукция марок "Дивная береза" и "Чудо озеро" без федеральных специальных марок в количестве 45 тысяч бутылок, которая предназначалась для последующей реализации в розничной сети. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171-1 УК РФ.

4. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий марте текущего года в ходе санкционированного обследования домовладения гр. Б. обнаружен цех по производству фальсифицированной коньячной продукции. По собранным материалам 31.03.2009г возбуждено уголовное дело по признакам ст.ст. 180 и 238 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

Сфера топливно-энергетического комплекса

Выявлено 43 преступления, по которым возбуждено 35 уголовных дел, по 10 преступлениям уголовные дела направлены в суд. Из них 15 совершены в крупном или особо крупном размере, 13 - по тяжким и особо тяжким составам.
Установленная сумма материального ущерба по оконченным уголовным делам составила более 6,2 млн. рублей (АППГ - 5,6 млн. рублей). Обеспечено возмещение ущерба по указанной категории преступлений в сумме 6,2 млн.руб. (АППГ - 5,6 млн. рублей).

Наиболее значимые уголовные дела:

1.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 и 199-2 УК РФ в отношении генерального и финансового директора ООО ФПК "Кавказинтернациональ". В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что руководство ООО ФПК "Кавказинтернациональ" умышленно сокрыло денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в государственный бюджет в сумме 8 736 000 руб., а также уклонились от уплаты налога на прибыль и НДС за 2007г. в сумме 1,482 млн. руб.

По данному уголовному делу Зольским районным судом КБР генеральный директор Общества оштрафован на сумму 200 тыс. руб., финансовый директор приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Верховным судом КБР кассационная жалоба осужденных отклонена, приговор оставлен без изменения.

2. Также сотрудниками УБЭП МВД по КБР выявлен факт неуплаты налогов на сумму 991,5 тыс. руб., директором ООО "Индира", который реализовал фракционную установку по переработке нефти стоимостью 6,5 млн. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК РФ.

3. По материалам сотрудников УНП МВД по КБР возбуждены два уголовных дела по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении должностных лиц ОАО "Каббалкгаз", которые с использованием служебного положения составили фиктивные договора с двумя ЗАО на приобретение трубоукладчика, а полученные денежные средства от данных операций присвоили. Проводится расследование.

3. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "ГСМ" выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере ИП К. Установлено, что ИП К. реализовал МУП "Н" горюче-смазочные материалы на сумму 8 668 575 руб. и уклонился от уплаты налогов на сумму 1 300 000 руб.

"Контрафакт"

Подразделениями МВД по КБР по экономической безопасности по декриминализации сферы контрафактной продукции выявлено 27 (АППГ - 31) преступления, из которых:

- 27 (АППГ - 31) - в крупном и особо крупном размере

- 7 (АППГ - 9) преступлений по тяжким и особо тяжким составам.

Возбуждено 27 (АППГ - 31) уголовных дела.

По 5 (АППГ - 9) преступлениям уголовные дела направлены в суд.

Примеры уголовных дел:

1. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 146 УК РФ в отношении Ж., который в январе 2009 года незаконно хранил и сбывал диски формата ДВД с аудиовизуальными произведениями с признаками контрафактности, чем нанес ущерб правообладателям в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.

2. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 146 УК РФ, в отношении гр. Ч., которая на территории рынка г. Тырныауз реализовала ДВД диски с признаками контрафактности. В результате контрольной закупки у гр. Ч. было изъято 198 ДВД дисков с признаками контрафактности. Уголовное дело направлено в суд.

3. В ходе проведения проверочной закупки у ИП Г. изъято 147 ДВД дисков с признаками контрафактности. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 146 УК РФ. В 2009 году уголовное дело направлено в суд.


Экстремизм

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с Планом совместных мероприятий подразделений экономической безопасности МВД по КБР и УФСБ РФ по КБР по выявлению и пресечению источников и каналов финансирования экстремистских организаций на 2009г.

В рамках проводимой работы по оперативной проверке лиц, состоящих на оперативно-профилактическом учете в качестве приверженцев радикальных течений ислама, а также их родственников и близких связей задокументировано 6 преступлений экономической направленности, в т.ч.:

- уголовное дело по ч.1 ст. 180 УК РФ в отношении гр. Ц., состоящего на оперативном учете в качестве приверженца радикального ислама по факту обнаружения подпольного цеха по кустарному производству химических препаратов, предназначенных для комплексной защиты растений;

- уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ в отношении директора ООО "М", который участвовал в событиях 2005г. и был впоследствии амнистирован;

- уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении С. по факту мошеннических действий, причинивших ущерб в сумме 5 млн. руб. С. подозревается в финансовой подпитке и связях с лицами, исповедующими религиозный экстремизм;

- уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении должностного лица Х. - имеющей родственные связи с убитым при нападении на правоохранительные структуры в октябре 2005 года Г., которая в сговоре с главным бухгалтером К. вымогали денежные средства в размере 4 тыс. руб. у гр-ки М. за устройство своего ребенка в дошкольное учреждение;

- уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ в отношении Х., являющейся близкой родственницей активного члена незаконных вооруженных формирований Х, которая без государственной регистрации занималась предпринимательской деятельностью, связанной с оптово-розничной реализацией межкомнатных и входных дверей. Нанесенный ущерб государству оценивается в размере 925 000 рублей.

- уголовное дело по ст.238 и ч.2 ст.327-1 УК РФ в отношении У. - близкого родственника одного из активных членов экстремистского подполья, в домовладении которого обнаружен подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. В ходе проведенного обследования в цехе обнаружено 2066 бутылок изготовленного кустарным образом коньяка, специальные марки акцизного сбора в количестве 511 штук, 1780 пустых бутылок, а также самодельный станок для закупорки бутылок;

Кроме того, в результате проведенных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, в июне месяце 2009 года, склонен к добровольной явке в МВД по КБР один из активных участников НВФ Х. (1970 г.р.), который ранее не состоял на учете в МВД по КБР как приверженец радикального ислама. Установлено, что данное лицо в течении длительного времени оказывало пособнические услуги членам НВФ. В период с января по май 2008 года неоднократно встречался с одним из лидеров бандподполья, организатором вооруженного нападения на правоохранительные органы КБР в октябре 2005 года, находящимся в международном розыске за совершение целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений Астемировым А.Э.

Х. указал место расположения схрона оружия в дачном участке в пригороде г.Нальчика, где в двух пластиковых бочках емкостью 150л. обнаружены и изъяты: гранаты "Ф-1" - 2 шт., граната с запалом "РГД"-1 шт., граната ВОГ - 1 шт., автомат АК калибра 7,62 мм., патроны в количестве 3656 шт. разных калибров, винтовка СКС. По данному факту СО при УВД по г.Нальчику возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226 УК РФ.


13.01. 2010 г.

www.viperson.ru

Док. 619115
Опублик.: 13.01.10
Число обращений: 0

  • Хаупшев Асланбек Хусенович

  • Евразийская интеграция
    eurasian-integration.org


     








    Наши партнеры

    politica.viperson.ru
    vibory.viperson.ru
    narko.viperson.ru
    pressa.viperson.ru
    srv1.viperson.ru
    Разработчик Copyright © Некоммерческое партнерство `Научно-Информационное Агентство `НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА``