6 октября следственное управление УВД по Самаре возбудило уголовное дело в отношении директора фирмы "Профтехмонтаж" Владимира Потапова и директора фирмы "Партнер" Вероники Прокопенко по ч. 4 ст. 159 УК РФ - "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Защита подозреваемого считает, что все обвинения сфабрикованы, и истинным поводом для уголовного дела служит рейдерский захват бетонного завода, принадлежащего Потапову.
Цена вопроса
26 марта 2008 года между фирмами "Профтехмонтаж" и "СовДел" были заключены договоры на поставку 28 тыс. тонн цемента (450 вагонов) на сумму 150 млн руб. Согласно условиям, прописанным в договорах, "СовДел" должен был оплатить поставку и предоставить поставщику заявки с указанием сроков поставки, количества и марки цемента и кода станции получателя. В свою очередь "Профтехмонтаж" обязан был поставить цемент в указанные сроки. Но с момента заключения сделки до августа 2008 года в адрес "Профтехмонтажа" от покупателя никаких заявок на поставку цемента не поступало. Более того, руководство "СовДела" после изменения ситуации на рынке начало высказывать директору "Профтехмонтажа" требования вернуть переведенные на их счет 150 млн руб. Со своей стороны "Профтехмонтаж" готов был в любой момент, по заявке "СовДела", поставить уже оплаченный цемент.
Чтобы оказать давление на Потапова, от руководителя "СовДела" Дмитрия Свиридова в адрес УВД по Самаре поступило заявление о проведении проверки финансово- хозяйственной деятельности фирмы "Профтехмонтаж". И как выяснилось уже в ходе предварительной проверки, в момент подачи заявления сам Свиридов находился за пределами России, и заявление было подписано неким господином Бутузовым. Никаких заявлений о привлечении кого-либо к уголовной ответственности от "СовДела" не поступало. Тем не менее, 6 октября следователь СУ при УВД по городу Самара Большихина на основании материалов проверки, проведенной оперуполномоченным БЭП, возбудила уголовное дело N200822148 в отношении Владимира Потапова и директора фирмы "Партнер", аффилированной "Профтехмонтажу", Вероники Прокопенко "по признакам состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ - "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Как утверждают органы предварительного следствия, Потапов и Прокопенко, якобы, вступили в преступный сговор с целью завладения денежными средствами фирмы "СовДел", для чего заключили с ней договоры на поставку цемента и незаконно получили по договорам 150 млн руб.
8 октября Потапова задержали в качестве подозреваемого, но 10 октября федеральный суд Железнодорожного района отказался вынести постановление о его аресте. По заявлению адвоката Владимира Потапова Олега Филиппенкова, заместитель прокурора Самарской области Сергей Шестернин 20 октября 2008 года вынес требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. Основанием для этого послужило то, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, что противоречит законодательству. Кроме того, прокуратура обратила внимание на то, что между фирмами "Профтехмонтаж" и "СовДело" имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договоров на поставку цемента. При этом отсутствуют какие-либо нарушения гражданско-правовых обязательств, нет злоупотребления или обмана доверия, нет неправомерного изъятия денежных средств, то есть отсутствует состав преступления как таковой. В итоге прокуратура потребовала отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Потапова и Вероники Прокопенко в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
Но 23 октября следственный отдел УВД по городу Самара указывает в своих возражениях, что каких-либо оснований для удовлетворений требований прокуратуры нет, поскольку материалами дела установлена причастность Владимира Потапова и Вероники Прокопенко к совершению мошеннических действий в особо крупном размере. В частности, согласно материалам проверки, в период с 27 марта по 17 сентября 2008 года Потапов завладел 150 млн руб., принадлежащих "СовДел". Также установлено, что 27 марта "Профтехмонтаж" перевело на расчетный счет фирмы "Партнер" в лице директора Вероники Прокопенко 150 млн руб., в свою очередь "Партнер" перевело 80 млн руб. в адрес фирмы "Трансфер", где учредителем является жена Потапова Ольга. Кроме того, 35 млн руб. "Партнер" перевел в фирму "Автоснаб", также принадлежащую Прокопенко. Оставшиеся деньги Прокопенко перевела на различные мелкие фирмы. В тот же день сотрудники милиции арестовали расчетные счета фирмы "Профтехмонтаж" и предприятий-партнеров: ЗАО "Растворобетонный комбинат", фирм " Спецстрой" и "НикРа". 29 октября жена директора "Профтехмонтаж" Ольга Потапова была допрошена в качестве подозреваемой по делу. 7 ноября федеральный суд Железнодорожного района вынес постановление об аресте Владимира Потапова. Основанием послужили якобы угрозы с его стороны в адрес директора "СовДела" Дмитрия Свиридова и коммерческого директора этой фирмы Натальи Мордовиной. Арест Потапова был произведен не смотря на то, что у судьи Железнодорожного районного суда в распоряжении имелись объяснения нескольких сотрудников фирмы "Профтехмонтаж", которые утверждали, что в тот момент, когда Потапов якобы лично угрожал в многолюдном месте расправой Свиридову и Мордовиной в присутствии их личной охраны, он находился на своем рабочем месте и проводил производственное совещание. Кроме того, есть сведения, что УВД Самары реанимировало отказной материал о якобы присвоении фирмой "Профтехмонтаж" 700 тыс. руб.
Кто заказчик
Источники "Советника" утверждают, что фирма "СовДел" аффилирована учредителю и бывшему председателю правления банка "Солидарность" Михаилу Калмыкову. По крайней мере, его дочь Наталья Мордовина является в "СовДеле" коммерческим директором. В настоящее время сам господин Калмыков является президентом ЗАО "Фонд регионального развития "ФОРРА", где директор "СовДел" Дмитрий Свиридов занимает пост вице-президента.
По словам адвоката Владимира Потапова, после того, как в отношении его подзащитного было возбуждено уголовное дело, за бизнесменом и его женой установили постоянную демонстративную слежку на машинах, принадлежащих частному охранному предприятию банка "Солидарность".16 октября из машины Потапова похитили портфель с документами и печатью "Профтехмонтажа". Все эти моменты были указаны предпринимателем в своем заявлении на имя начальника УБОП при ГУВД по Самарской области Юрия Дорохова.
Что же касается господина Калмыкова, то известно, что он является фигурой, близкой к семье бывшего губернатора Константина Титова и по-прежнему обладает большим финансовым и административным ресурсом в Самарской области. Как считают сам Владимир Потапов и его адвокат Олег Филиппенков, поводом для возбуждения незаконного уголовного преследования стал коммерческий риск господина Калмыкова. В условиях экономического кризиса цена на цемент стала снижаться, и если ранее 28 тыс. тонн цемента стоили 150 млн, то сейчас около 109 млн руб. Как пояснил "Советнику" адвокат Потапова, между "Профтехмонтаж" и "СовДел"был заключен договор такого содержания: "Поручитель ООО "СовДел"поручает агенту ООО "Профтехмонтаж" от имени ООО "СовДел" за счет средств и в интересах ООО "СовДел" выполнить определенные действия - перечислить на конкретный цементный завод цемент конкретной марки, конкретного количества и денежные средства ООО "СовДел". Таким образом, по договору поставки Потапов получил деньги и должен был поставить цемент. Причем он может это сделать в любой момент, поскольку имеет постоянный контакт с дилерами, и у него есть на руках гарантийные письма от поставщиков. И вопросы следствия, куда Потапов дел деньги, по мнению его адвоката, беспочвенны.
По предположению Потапова, незаконное преследование, устроенное господином Калмыковым, имеет перед собой одну цель - получить его активы, а конкретно - бетонный завод. Потапов полагает, что здесь имеет место обычное рейдерство, осуществляемое с помощью административно-силового ресурса.
Особое мнение
Олег ФИЛИППЕНКОВ,
адвокат Владимира Потапова
- Любопытно, что в этой ситуации прокуратура Самарской области не направила требование об обжаловании возражений, изложенных сотрудниками следственного управления УВД по городу Самара в ГСУ при ГУВД по Самарской области, не отменила собственное постановление о незаконности возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Потапова. То есть, прокуратура просто проявила бездействие. Все действия по делу, в том числе и арест Потапова, являются незаконными, поскольку дело незаконно возбуждено. Чтобы инкриминировать хищение или растрату денежных средств, необходимо, чтобы был причинен ущерб. В данном случае ущерб не причинен, потому что есть действующие договоры, и они не исполняются лишь по вине "СовДела". Об этом говорит и областная прокуратура, об этом и я говорю. Почему "СовДел" не обратился в арбитражный суд? Потому что у них нет оснований для расторжения договоров, потому что Потапов может исполнить все свои обязательства. Почему в условиях изменившейся экономической ситуации Потапов должен оплачивать коммерческие риски Калмыкова?
