2 октября 2007 г. в Москве под председательством заместителя Председателя Правительства, министра финансов Российской Федерации, руководителя Наблюдательного совета АК `АЛРОСА` А.Л. Кудрина состоялось заседание Наблюдательного совета компанииНазад
2 октября 2007 г. в Москве под председательством заместителя Председателя Правительства, министра финансов Российской Федерации, руководителя Наблюдательного совета АК `АЛРОСА` А.Л. Кудрина состоялось заседание Наблюдательного совета компании
Решением Наблюдательного совета из состава правления АК "АЛРОСА" в связи с прекращением трудовой деятельности в компании выведены М.В. Ганченко (бывший главный инженер АК "АЛРОСА"), А.В. Козупеев (бывший директор Анабарского горно-обогатительного комбината).
Наблюдательный совет утвердил в качестве членов правления АК "АЛРОСА" вновь назначенных на руководящие должности в компании: Г.В. Клименко - вице-президента АК "АЛРОСА", А.И. Ефимова -главного инженера АК "АЛРОСА", И.В. Соболева - начальника Управления капитального строительства АК "АЛРОСА", В.Т. Курнева - директора Анабарского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА".
Членами Наблюдательного совета были приняты предложения правления компании об уточнении основных показателей и бюджета компании на 2007 г.:
Добыча алмазов (с учетом ОАО "АЛРОСА-Нюрба") - 2315,7 млн. долл. США;
Добыча алмазов АК "АЛРОСА" - 1757 , 4 млн. долл. США;
Выручка от реализации основной продукции, всего - 2927,7 млн. долл. США,
в том числе:
АК "АЛРОСА" - 2270,7 млн. долл. США;
сырые алмазы - 2111,0 млн. долл. США;
бриллианты - 159, 7 млн. долл. США;
ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - 657, 0 млн. долл. США;
Выручка от реализации продукции (работ и услуг) - 72186,0 млн. руб;
Прибыль от реализации продукции (работ и услуг) - 25243,2 млн. руб;
Чистая прибыль - 13930,9 млн. руб;
Объем капитальных вложений - 19192, 2 млн. руб;
Объём финансирования геологоразведочных работ
(без учета эксплуатационной разведки)- 2584, 9 млн. руб;
Затраты на выполнение научно-исследовательских работ - 468, 3 млн. руб. Об этом сообщили ИА "INFOLine" (www.ADVIS.ru).
Наблюдательный совет на основании мирового соглашения между РФ и РС (Я), утвержденного 20 декабря 2006 года определением Высшего Арбитражного Суда РФ по арбитражному делу N 7305/06, принял следующие решения:
- созвать внеочередное общее собрание акционеров АК "АЛРОСА" (ЗАО) 10 ноября 2007 года в г. Мирном (Республика Саха (Якутия);
- предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о внесении следующего дополнения в устав АК "АЛРОСА" (ЗАО): "Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объяв?ленные акции) обыкновенные именные акции в количестве 72726 (семьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью по 13502 (тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая. Объявленные акции представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом";
- предложить внеочередному общему собранию акционеров АК "АЛ?РОСА" (ЗАО) принять решение об увеличении уставного капитала АК "АЛРОСА" (ЗАО) на сумму 981982 815 рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закры?той подписки - 841000 рублей каждая;
- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимуществен?ное право приобретения дополнительных акций - 841000 рублей каждая;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - имущество (право в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса) бывшего ПНО "Якуталмаз";
- определение рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые посредством закрытой подписки дополнительные акции, осуществлено ЗАО "Центр профессиональной оценки".
Мировое соглашение предусматривает:
- уставный капитал АК "АЛРОСА" (ЗАО) подлежит увеличению путем размещения дополнительных акций в пользу Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований "Анабарский нацио?нальный (Долгано-Эвенкийский) улус", "Верхневилюйский улус (район)", "Вилюйский улус (район)", "Ленский район", "Мирнинский район", "Нюрбинский район", "Оле?некский эвенкийский национальный район", "Сунтарский улус (район)";
- размещение дополнительных акций подлежит осуществлению путем проведения закрытой подписки и оплаты дополнительной эмиссии указанными акционерами долями в праве в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО "Якуталмаз".
Наблюдательный совет предложил внеочередному собранию принять решение об одобрении сделки по приобретению компанией "АЛРОСА" доли в общей долевой собственности на объекты бывшего ПНО "Якуталмаз" у ОАО "ВТБ".
Для справки: Название компании: АЛРОСА, акционерная компания Регион: Москва Адрес: 109017, РФ, г.Москва, 1-й Казачий пер., 10/12 Вид деятельности: Драгоценные камни Телефоны: (495)2306680 Факсы: (495)2306631 E-Mail: info@alrosa.ru Web: http://www.alrosa.ru Руководитель: Ю.А. Дойников, первый вице-президент, исполнительный директор; С.А. Выборнов, президент
