годового общего собрания акционеров
ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс"
г.Ханты-Мансийск 30 мая 2002г. 10.00 часов мест. вр.
Председатель собрания - Чемезов О.Л.
Секретарь собрания - Сидоренко В.С.
Президиум собрания в составе:
1. Копьёв Дмитрий Анатольевич - заместитель председателя Наблюдательного совета
2. Нестеров Владислав Степанович - заместитель председателя Наблюдательного совета
3. Журавлев Владимир Венедиктович - член Наблюдательного совета
4. Мартиросов Андрей Зарменович - член Наблюдательного совета
5. Чемезов Олег Леонидович - член Наблюдательного совета
Регистрация участников годового общего собрания акционеров проводилось с 08.30 до 09.45 местного времени по месту проведения собрания - ул.Рознина, 104-А, КСК "Дружба".
СЛУШАЛИ: Бондаренко М.Ю. представителя ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (счетная комиссия) о кворуме годового общего собрания акционеров.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров на 12.04.2002г., включены владельцы обыкновенных акций Общества. Общее количество голосующих акций составляет 577208000 штук. На балансе Общества выкупленных акций нет.
На момент окончания регистрации зарегистрировано 111 акционеров и их представителей, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, обладающих в совокупности 426692889 голосами, что составляет 73,92 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых для определения кворума.
В соответствии со ст.26 Устава Общества (Кворум общего собрания акционеров) счетная комиссия установила, что кворум необходимый для проведения собрания имеется.
Собрание акционеров признается правомочным.
Собрание акционеров открыто.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов по итогам 2001г.
3. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и внесении соответствующих изменений в Положения Общества: "Об общем собрании акционеров", "О Наблюдательном совете", "О Правлении", "О Генеральном директоре", "О Ревизионной комиссии".
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:
ВОПРОС N 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
СЛУШАЛИ: Мартиросова А.З. - Генерального директора, члена Наблюдательного совета.
Он сказал, что в 2001 году удалось достичь значительных положительных результатов. Второй год подряд компания добивается прироста практически всех операционных показателей на 40 - 60 процентов к уровню предшествующего года - налет часов на самолетах и вертолетах, количества перевезенных пассажиров, пассажирооборота и других. В 2001 году существенно улучшились финансовые показатели, чистая прибыль составила 521, 5 млн. рублей. Это стало возможным в связи с тем, что Авиакомпания "Тюменьавиатранс" - глубоко диверсифицированная компания выполняющая пассажирские и грузовые перевозки на самолетах (регулярные полеты по расписанию и чартерные), вертолетные работы на территории России и за Рубежом, аэропортовую деятельность в собственных аэропортах, техническое обслуживание и ремонт авиатехники на собственных авиационно-технических базах.
Собственный парк воздушных судов авиакомпании состоит из 91 самолета и 173 вертолета различных типов. Персонал авиакомпании более 4 тысяч высококлассных специалистов. В корпоративном составе компании есть свой Центр подготовки персонала, Центр реализации перевозок и услуг, Специализированное предприятие по материально-техническому снабжению и авиационный ремонтный завод N 26. Всего авиакомпания имеет более 20 обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ.
Мы не стоим на месте и в 2002 году планируем увеличить на 25 % как объем пассажирских так и вертолетных работ. Планируется увеличить частоту движения самолетов на действующих линиях, расширить маршрутную сеть до 100 направлений, расширить географию международных рейсов на Украину, Армению, Кырзыстан, Болгарию, Грецию, Турцию, Венгрию, Италию, Кирп, Норвегию.
Мы являемся одним из мировых лидеров по оказанию вертолетных услуг. В последнее время отказались от дорогостоящих услуг посредников, что позволило улучшить финансовый результат.
Выручка в 2001 году превысила 4 млр. рубеж и превышает этот показатель предыдущего года на 77 %, Наибольший доход в размере 1,6 млр. руб. получили от выполнения регулярных пассажирских перевозок.
Значительным источником доходов остаются международная деятельность и составляет 23,2 % от общих доходов. (Отчет о деятельности Общества за 2001 год, оформленный в виде буклета на 33 стр., прилагается).
Вопросы акционеров к докладчику.
ВОПРОС. Чемезов О.Л.
Почему в отчете представленном Наблюдательному совету прибыль была 235 млн. руб., а годовому собранию 521 млн. руб.?
ОТВЕТ. Мартиросов А.З.
Действительно в отчете представленном Наблюдательному совету прибыль была 235 млн. руб. Объясняется это технической ошибкой внедряемой нами информационной системы. В программу была заложена ошибка, которую удалось выявить после заседания Наблюдательного совета. В налоговую инспекцию сдан откорректированный отчет, который сегодня представлен на рассмотрение годового собрания акционеров.
Чемезов О.Л. предложил представить письменное объяснение по данному факту в Департамент госсобственности Ханты-Мансийского автономного округа.
На голосование выносится вопрос:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
Результаты голосования:
"За" - 426539889 голосов - 99,9642 %
"Против" - 2000 голосов - 0,0005 %
"Воздержался" - 19000 голосов - 0,0045 %
Решение принято, т.к. "За" подано более 50 % голосов от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках утверждены.
Протокол счетной комиссии N 2 итогов голосования прилагается.
ВОПРОС N 2. О распределении прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов по итогам 2001 года.
СЛУШАЛИ: Петрова И.В. - финансового директора.
Собранию акционеров было предложено Наблюдательным советом полученную прибыль в размере 521,5 млн. руб. распределить по фондам следующим образом:
Фонд потребления - 39350 тыс.руб.
Фонд накопления - 206316 тыс.руб.
Резервный фонд - 0
Фонд выплаты дивидендов - 34632 тыс.руб.
Покрытие убытков прошлых лет - 235934 тыс.руб.
Фонд вознаграждения членам Правления - 5215 тыс.руб.
Фонд вознаграждения и компенсации
расходов членам Наблюдательного совета - 40 тыс.руб.
Фонд вознаграждения и компенсации
расходов членам Ревизионной комиссии - 8 тыс.руб.
В связи с хорошими финансовыми показателями предлагается принять решение о выплате дивидендов из расчета 6 коп. на одну обыкновенную акцию.
На голосование выносится вопрос:
Утвердить предложенное Наблюдательным советом распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2001 год.
Результаты голосования:
"За" - 426507889 голосов - 99,9567 %
"Против" - 44000 голосов - 0,0103 %
"Воздержался" - 9000 голосов - 0,0021 %
Решение принято, т.к. "За" подано более 50 % голосов от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Прибыль распределена в соответствии с предложением Наблюдательного совета, в т.ч. дивиденды за 2001 год выплатить денежными средствами в размере 0,06 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести до конца финансового года с датой начала выплаты 1 октября 2002 г.
Протокол счетной комиссии N 3 итогов голосования прилагается.
ВОПРОС N 3. Об избрании Наблюдательного совета.
СЛУШАЛИ: Сидоренко В.С. - секретаря Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет на своем заседании 19 февраля 2002г. рассмотрел все предложения по кандидатурам в члены Наблюдательного совета, поступившие от акционеров, владельцев более 2 % голосующих акций Общества.
В результате в список кандидатур членов Наблюдательного совета были включены 10 кандидатур.
11 апреля 2002г. Наблюдательный совет, при утверждении формы и текста бюллетеня исключил из списка кандидатур Асеева Владимира Михайловича по его заявлению, в связи с избранием депутатом Государственной думы РФ.
В бюллетень для голосования в результате было включено 9 кандидатов, в том числе от:
1. Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа:
· Амиров Гаджи Амирович - директор Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа. Председатель Наблюдательного совета.
· Журавлев Владимир Венедиктович - директор Департамента, связи Ханты-Мансийского автономного округа. Член Наблюдательного совета.
· Чемезов Олег Леонидович - Первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Член Наблюдательного совета.
2. Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Сургута:
· Нестеров Владислав Степанович - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом г.Сургута. Заместитель председателя Наблюдательного совета.
· Мартиросов Андрей Зарменович - Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс". Член Наблюдательного совета.
2. Компании "Nam Holdings Limited":
· Копьёв Дмитрий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО ФК "Центральное инвестиционное агентство". Заместитель председателя наблюдательного совета.
· Серегин Андрей Леонидович - Первый заместитель генерального директора ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс".
· Маслова Ирина Михайловна - юрисконсульт ЗАО ФК "Центральное инвестиционное агентство".
4. Минимущество России:
· Ревенко Владислав Владимирович - Руководитель Приобского МТУ ВТ Минтранса РФ.
Вопросов к докладчику не поступило.
На голосование выносится вопрос:
Об избрании Наблюдательного совета.
Результаты голосования: "За"
1. Амиров Гаджи Амирович - 375767735 голосов
2. Журавлев Владимир Венедиктович - 375585635 голосов
3. Копьёв Дмитрий Анатольевич - 375543385 голосов
4. Мартиросов Андрей Зарменович - 728270794 голосов
5. Маслова Ирина Михайловна - 375125836 голосов
6. Нестеров Владислав Степанович - 376284585 голосов
7. Ревенко Владислав Владимирович - 878239 голосов
8. Серегин Андрей Леонидович - 708299 голосов
9. Чемезов Олег Леонидович - 375037725 голосов
Решение принято. По большинству голосов Наблюдательный совет избран в следующем составе:
1. Мартиросов Андрей Зарменович
2. Нестеров Владислав Степанович
3. Амиров Гаджи Амирович
4. Журавлев Владимир Венедиктович
5. Копьёв Дмитрий Анатольевич
6. Маслова Ирина Михайловна
7. Чемезов Олег Леонидович
Протокол счетной комиссии N 4 итогов голосования прилагается.
ВОПРОС N 4. Об Избрании Ревизионной комиссии.
СЛУШАЛИ: Сидоренко В.С. - секретаря Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет на своем заседании 19 февраля 2002 года рассмотрел поступившие предложения по кандидатурам в члены Ревизионной комиссии. В результате в списке кандидатур, а позднее и в бюллетень для голосования были включены представители от:
1. Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа:
· Иордан Елена Альфредовна - главный специалист управления по делам Департамента государственной собственности ХМАО. Член Ревизионной комиссии.
· Марченко Оксана Геннадьевна - главный специалист управления экономического анализа и прогнозирования Департамента транспорта, связи ХМАО. Член Ревизионной комиссии.
2. Компании "Nam Holdings Limited":
· Скирта Борис Витальевич - начальник отдела РО ФСС по Ханты-Мансийскому автономному округу. Председатель Ревизионной комиссии.
3. От Минимущества России:
· Гулак Тамара Ивановна - начальник отдела Приобского МТУ ВТ Минтранса России.
· Пелевина Галина Васильевна - главный специалист Приобског7о МТУ ВТ Минтранса России.
При выдвижении кандидатур полномочия акционеров и процедуры соблюдены.
Вопросов к докладчику не поступило.
На голосование выносится вопрос:
Об избрании Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: "За"
1. Гулак Тамара Ивановна - 1944003
2. Иордан Елена Альфредовна - 423277378
3. Марченко Оксана Геннадьевна - 423128378
4. Пелевина Галина Васильевна - 5910001
5. Скирта Борис Витальевич - 419266877
По результатам голосования Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Иордан Елена Альфредовна
2. Марченко Оксана Геннадьевна
3. Скирта Бори Витальевич
Протокол счетной комиссии N 5 итогов голосования прилагается.
ВОПРОС N 5. Об утверждении аудитора Общества.
СЛУШАЛИ: Петрова И.В. - финансового директора.
Наблюдательным советом рекомендуется к утверждению ООО "Аудиторская фирма "МИН", которая в настоящее время осуществляет аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.
ООО "Аудиторская фирма "МИН" - многопрофильная аудиторская компания, созданная в 1993 году. По итогам конкурса 2001 года она признана уполномоченной на проведение аудиторских проверок бухгалтерской отчетности государственных и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Комплексу социальной сферы, Комплексу городского хозяйства, Комплексу экономической политики и развития г.Москвы, государственных унитарных предприятий, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа, является членом Московской Аудиторской палаты.
Вопросов к докладчику не поступило.
На голосование выносится вопрос:
Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
"За" - 426428889 голосов - 99,9381 %
"Против" - 34000 голоса - 0,008 %
"Воздержался" - 98000 голосов - 0,0229 %
По результатам голосования на 2002 год аудитором Общества утверждено ООО "Аудиторская фирма "МИН".
Протокол счетной комиссии N 6 по итогам голосования прилагается.
ВОПРОС N 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и внесении соответствующих изменений в Положения Общества: "Об общем собрании акционеров", "О Наблюдательном совете", "О Правлении", "О Генеральном директоре", "О Ревизионной комиссии".
СЛУШАЛИ: Ильменского А.О.
В проект Устава Общества в новой редакции предлагается внести следующие изменения:
1. Новое наименование Общества - ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" на русском языке и "UTair Aviation JSC" на английском языке.
2. Срок проведения годового собрания акционеров. Собрание проводить не ранее 2-х месяцев и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.
3. Ст. 53 Устава дополнить пунктом о вознаграждении членов Ревизионной комиссии, размер которого определяется решением общего собрания акционеров по предложению Наблюдательного совета.
Остальные положения Устава, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 18.12.01г. остаются неизменными.
В связи с изменением наименования Общества необходимо будет произвести большой объем работ по корректировке документации, связанный с получением нового Сертификата, Лицензий, судовых документов, что может быть связано с остановкой ВС. В связи с этим срок регистрации Устава Общества в новой редакции определить 1 октября 2002г.
После регистрации Устава внести соответствующие изменения во все Положения Общества.
ВОПРОС. Чемезов О.Л.
Дата 1 октября 2002г. чем лимитируется, а если не успеем?
ОТВЕТ. Мартиросов А.З.
Дата установлена нами в связи с необходимостью переоформления документов. Если не успеем, то не будем регистрировать Устав, чтобы не остановить полеты.
ВОПРОС. Чемезов О.Л.
Это реорганизация?
ОТВЕТ. Ильменский А.О.
Нет.
На голосование выносится вопрос:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции и внесении соответствующих изменений в Положения Общества: "Об общем собрании акционеров", "О Наблюдательном совете", "О Правлении", "О Генеральном директоре", "О Ревизионной комиссии". Срок регистрации Устава до 01.10.2002г.
Результаты голосования:
"За" - 425415889 голосов - 99,7007 %
"Против" - 1074000 голосов - 0,2517 %
"Воздержался" - 69000 голосов - 0,0162 %
В соответствии с требованиями п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" по результатам голосования принято решение "Утвердить Устав Общества в новой редакции внести соответствующие изменения в Положения Общества: "Об общем собрании акционеров", "О Наблюдательном совете", "О Правлении", "О Генеральном директоре", "О Ревизионной комиссии". Срок исполнения до 1 октября 2002 года.
Протокол счетной комиссии N 7 по итогам голосования прилагается.
Повестка дня годового общего собрания акционеров рассмотрена. Председатель собрания Чемезов О.Л. объявляет о закрытии собрания.
Приложение к протоколу:
1. Протоколы счетной комиссии N 1 - 7 на 7 листах.
2. Годовой отчет Общества за 2001 год.
Председатель собрания О.Л.Чемезов
Секретарь собрания В.С.Сидоренко
Внимание! Информация, содержащаяся в базе "Акционерные общества России", получена путем автоматической обработки данных из официальных открытых источников (ФСФР России и уполномоченные агентства по раскрытию информации). Указанная информация подлежит обязательной публикации в соответствии с законодательство РФ. Администрация сайта LIN.RU не занимается ручной правкой данной информации, за исключением случаев несоответствия информации опубликованной на сайте, информации, опубликованной в официальных источниках.
ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
27.08.2009
Первая выплата дивидендов в полном размере
27.08.2009
Допуск
27.08.2009
Акции
27.08.2009
Акции АООТ ЧИФ "Сибирский ваучер"
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
Проект приказа ФСФР России "Положение о критериях существенности отклонения цены и влияния на цену ценной бумаги"
Проект Федерального Закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части привлечения к ответственности членов органов управления хозяйственных обществ).
Информационное письмо ФСФР России "О порядке определения стоимости облигаций".
