Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 года N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2003 года N17/пс.
Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный" (далее по тексту - Общество).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург.
Почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, дом 47.
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга 30 августа 2006 года, свидетельство о государственной регистрации серия 66 N004939370.
В Единый государственный реестр юридических лиц запись об Обществе внесена 30 августа 2006 года ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга: основной государственный регистрационный номер 1069671055123.
Сведения о постановке на налоговый учет: свидетельство серия 66 N 003647861 от 30 августа 2006 года ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга.
ИНН/КПП 6671199917/667101001.
Сведения об уставном капитале на 01.01.2008 г.: уставный капитал Общества составляет 300.000.000 руб. и разделен на 300.000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32851-D от 22 сентября 2006 года).
Реестродержатель: ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный".
Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество "Ассоциация "Налоги России", свидетельство о государственной регистрации ШМ-ВИ N03868 выдано Администрацией Верх-Исетсткого района города Екатеринбурга 25.11.1993 г. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NЕ005931 выдана Минфином России на основании Приказа N158 от 24.06.2004 сроком на 5 лет.
Сведения об акционерах Общества являющихся владельцами 5 и более процентов голосующих акций (на 01 января 2008 года)
1. Тюменская область, в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области. Акции, принадлежащие акционеру: 98 000 шт. обыкновенных именных акций бездокументарной формы, что составляет 32, 67 процентов уставного капитала Общества.
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО. Акции, принадлежащие акционеру: 98.000 шт. обыкновенных именных акций бездокументарной формы, что составляет 32,67 процентов уставного капитала Общества.
3. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в представляемый Департаментом государственной собственности ХМАО - Югры. Акции, принадлежащие акционеру: 98.000 шт. обыкновенных именных акций бездокументарной формы, что составляет 32,67 процентов уставного капитала Общества.
Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития
Общество создано в 2006 году для содействия развитию и реализации Проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный". Цель проекта - освоение месторождений полезных ископаемых в районах Полярного, Приполярного Урала и полуострова Ямал, а также создание транспортной и энергетической инфраструктуры, связывающей эти территории и промышленно развитые регионы юга Уральского федерального округа.
Основными направлениями деятельности Общества являются:
Реализация стратегии развития Проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный".
Координация действий заинтересованных сторон в разработке и реализации локальных инвестиционных проектов в рамках общего Проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный".
Инвестирование средств в первоочередные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона Полярного и Приполярного Урала, а также на геологические исследования твердых полезных ископаемых.
Уставный капитал Общества в размере 300.000 тыс. руб. полностью оплачен. В отчетном году Обществом проводилась дополнительная эмиссия обыкновенных акций, по результатам которой уставный капитал Общества в 2008 году после регистрации должен возрасти до 2.300.000 тыс. руб.
Отчетный 2007 год Общество закончило с чистой прибылью, размер которой составляет 1.818 тыс. руб.
Приоритетными направлениями дальнейшего развития Общества являются:
повышение качества управления и прозрачности инвестиционных проектов,
увеличение капитализации Общества для решения поставленных задач,
координация деятельности заинтересованных лиц, связанной с проектными, проектно-изыскательскими, геологоразведочными работами, строительством и финансированием создания энергетической и транспортной инфраструктуры, получение прибыли.
В своей деятельности руководство Общества стремится сбалансировать необходимость наращивания собственного капитала Общества.
Дивиденды
По результатам деятельности Общества за 2007 год решением акционеров (Протокол годового Общего собрания от 27.06.2008 г.) на выплату дивидендов направлено 10 процентов чистой прибыли Общества. Годовой дивиденд составил 7,9 копеек на каждую обыкновенную акцию.
Сделки Общества
Решением внеочередного собрания акционеров Общества (Протокол N 4 от 20.06.2007 г.) одобрена сделка по участию в конкурсе на право пользования недрами.
Решением Наблюдательного совета Общества (Протокол N 10 от 03.08.2007 г.) одобрена сделка на предоставление денежных средств на возвратной и возмездной основе сторонней организации (договор займа) сроком на 1 год.
Состав Наблюдательного совета Общества в 2006 году
Председатель Наблюдательного совета
Басаргин Виктор Федорович - Председатель совета НКО "Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа". Акциями Общества не владеет.
Члены Наблюдательного совета
Демченко Олег Васильевич - Генеральный директор ОАО "Корпорации Урал Промышленный - Урал Полярный". Акциями Общества не владеет.
Ишмаев Игорь Анатольевич - Заместитель Губернатора ЯНАО, Директор департамента имущественных отношений ЯНАО. Акциями Общества не владеет.
Моор Александр Викторович - Заместитель губернатора Тюменской области. Акциями Общества не владеет.
Новицкий Вячеслав Федорович - Первый заместитель председателя Правительства ХМАО-Югры. Акциями Общества не владеет.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) членам Наблюдательного совета Общества за 2007 год: не выплачивался.
Единоличный исполнительный орган Общества в 2007 году
Генеральный директор - Демченко Олег Васильевич, осуществляет деятельность в данной должности с 12 марта 2007 года. Вознаграждение генерального директора Общества в 2007 году выплачивалось в соответствии с заключенным срочным трудовым договором.
Сведения о соблюдении Обществом корпоративных норм поведения
Корпоративное поведение Общества представляет собой систему отношений между акционерами, Наблюдательным советом, генеральным директором, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности.
Общество несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и ее дальнейшее развитие, создание новых и сохранение существующих рабочих мест. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров.
Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества.
Стратегическое управление Обществом, а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Наблюдательный совет, который подотчетен акционерам.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.
Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.
На текущий период времени Общество в состоянии обеспечить своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций.
Неотъемлемой частью эффективной деятельности Общества является соблюдение прав и интересов его работников, а также поощрение их деловой активности.
Общество в своей деятельности учитывает интересы кредиторов, государства, а также муниципальных образований, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность.
