Открытое акционерное общество `манежная площадь`Назад
Открытое акционерное общество `манежная площадь`
Регистрационный номер: 038.511
Дата регистрации: 21 сентября 1995 г.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва,
Манежная пл., д. 1, стр. 2
Место нахождения: 125009, г. Москва,
Манежная пл., д. 1, стр. 2
Телефон: (495) 737-7393
Факс: (495) 737-6486
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь", проходившего 15 апреля 2006 года г. Москва
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Манежная площадь". Место нахождения: 125009, г. Москва, Манежная пл. д. 1, стр. 2. Вид общего собрания акционеров - годовое. Форма проведения - собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров - 15 апреля 2006 г.
Место проведения общего собрания акционеров - г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, стр. 1, здание "ИНТЕРКООПБАНК".
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2005 год;
` 2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2005 год, и убытков Общества за 2005 год;
3. Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2005 год;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2006 год.
Собрание проведено на основании решения Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО "Манежная площадь.
Время регистрации участников собрания: 12:00 - 14:25; Время открытия собрания: 14:00; Время начала подсчета голосов: 14:45; Время закрытия собрания: 15:30.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания
125009, г. Москва, Манежная пл., д. 1, стр. 2.
Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь": Вячеслав Михайлович Паршин
Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь": Дмитрий Геннадьевич Сухоруков
ПРЕЗИДИУМ:
1. Кравченко Анна Михайловна - председатель ревизионной комиссии ОАО "Манежная площадь";
2. Анисимова Виктория Викторовна - генеральный директор ООО "Регион-Регистр";
3. Морозов Борис Владимирович - генеральный директор ОАО "Манежная площадь";
4. Найдышев Михаил Алексеевич - генеральный директор ОАО "Управляющая компания Манежная площадь";
5. Паршин Вячеслав Михайлович - председатель совета директоров ОАО "Манежная площадь";
6. Сухорукое Дмитрий Геннадьевич - главный бухгалтер ОАО "Манежная площадь", он же - секретарь собрания;
7. Обухова Ольга Ивановна - генеральный директор ООО Аудиторская `фирма "Статус".
Согласно п. 1 статьи N 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ
(в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Открытого акционерного общества "Манежная площадь" - Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Регистр" (Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 3).
Председатель годового общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь" В. М. Паршин в 14:00 объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО "Манежная площадь" открытым.
Слушали: Генерального директора ООО "Регион-Регистр" В. В. Анисимову.
8. В. Анисимова ознакомила участников годового Общего собрания акционеров с результатами регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь" по состоянию на 14:00 (на момент начала собрания).
По состоянию на 14 ч. 00 мин., 15 апреля 2006 г. для участия в собрании зарегистрировано 573 (пятьсот семьдесят три) лица, имеющих право на участие в Собрании, обладающих в общей сложности 181692 260 (сто восемьдесят один миллион шестьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят) голосами, что составляет 98, 2120% от общего числа голосов 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) лиц, включенных в список, имеющих право на участие в Собрании. Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется и Собрание акционеров Общества правомочно.
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по первому вопросу - 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по первому вопросу - 181 692 260 (Сто восемьдесят один миллион шестьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят). Кворум 98, 2120% по первому вопросу имелся.
Слушали: Б. В. Морозова.
Б. В. Морозов ознакомил участников годового Общего собрания акционеров с годовым отчетом ОАО "Манежная площадь" за 2005 год, с бухгалтерским балансом, отчетом прибылей и убытков ОАО "Манежная площадь" за 2005 год.
Б. В. Морозов предложил утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
Постановили:
Утвердить годовой отчет ОАО "Манежная площадь" за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО "Манежная площадь" за 2005 год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 181 657 762 голоса, что составляет 99, 9810% голосов лиц, принявших участие в собрании;,
"ПРОТИВ" - 1 767 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6646 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 788 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не приняли участия в голосовании - 23 297 голосов.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на годовом Общем собрании акционеров.
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по второму вопросу - 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по второму вопросу - 181 692 260 (Сто восемьдесят один миллион шестьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят). Кворум 98, 2120% по второму вопросу имелся.
Слушали: Б. В. Морозова.
Б. В. Морозов ознакомил участников годового Общего собрания акционеров с тем, что по итогам 2005 года у Общества чистая прибыль отсутствует, а также с рекомендациями Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО "Манежная площадь" рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2005 год по всем размещенным Обществом акциям, и определить источником погашения убытков Общества за 2005 год Фонд накопления.
Постановили:
Утвердить рекомендации Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО "Манежная площадь" не выплачивать дивиденды за 2005 год по всем размещенным Обществом акциям, и определить источником погашения убытков Общества за 2005 год Фонд накопления.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 181 612 626 голоса, что составляет 99, 9562% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 40 811 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 092 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 434 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не приняли участия в голосовании - 23 297 голосов.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на годовом Общем собрании акционеров.
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по третьему вопросу - 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по третьему вопросу - 181 692 260 (Сто восемьдесят один миллион шестьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят). Кворум 98, 2120% по третьему вопросу имелся.
Слушали: А. М. Кравченко.
А. М. Кравченко ознакомила участников годового Общего собрания акционеров с заключением ревизионной комиссии ОАО "Манежная площадь" по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ОАО "Манежная площадь" за 2005 год.
А. М. Кравченко предложила принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО "Манежная площадь" по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ОАО "Манежная площадь" за 2005 год.
Постановили:
Принять к сведению Заключение ревизионной комиссии ОАО "Манежная площадь" по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ОАО "Манежная площадь" за 2005 год.
15 апреля 2006 года
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 181 656 601 голос, что составляет 99, 9804% голосов лиц, принявших участие в собрании,
"ПРОТИВ" - 2 628 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7387 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 347 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не приняли участия в голосовании - 23 297 голосов.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на годовом Общем собрании акционеров.
Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по четвертому вопросу - 1 295 000 000 (Один миллиард двести девяносто пять миллионов).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по четвертому вопросу 1 271 845 820 (Один миллиард двести семьдесят один миллион восемьсот сорок пять тысяч восемьсот двадцать). Кворум 98, 2120% по четвертому вопросу имелся.
Слушали: В. М. Паршина.
В. М. Паршин ознакомил участников годового Общего собрания акционеров с кандидатурами в Совет директоров ОАО "Манежная площадь":
1. Денисов Сергей Александрович;
2. Щедромирская Елена Владимировна;
3. Мироненко Станислав Станиславович;
4. Морозов Борис Владимирович;
5. Найдышев Михаил Алексеевич;
6. Паршин Вячеслав Михайлович;
7. Сухорукое Дмитрий Геннадьевич и порядком кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня.
Постановили:
Избрать Совет директоров ОАО "Манежная площадь" в следующем составе:
1. Денисов Сергей Александрович;
2. Щедромирская Елена Владимировна;
3. Мироненко Станислав Станиславович;
4. Морозов Борис Владимирович;
5. Найдышев Михаил Алексеевич;
6. Паршин Вячеслав Михайлович;
7. Сухоруков Дмитрий Геннадьевич. Результаты голосования:
1. Денисов Сергей Александрович - 181 627 783 голоса.
2. Щедромирская Елена Владимировна - 181 592 650 голосов.
3. Мироненко Станислав Станиславович - 181 602 002 голоса.
4. Морозов Борис Владимирович - 181 680 150 голосов.
5. Найдышев Михаил Алексеевич - 181 600 637 голосов.
6. Паршин Вячеслав Михайлович - 181 687 922 голоса.
7. Сухоруков Дмитрий Геннадьевич - 181 599 875 голосов. Против всех кандидатов - 33 796 кумулятивных голосов. Воздержался по всем кандидатам - 44 415 кумулятивных голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 211 876 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не приняли участия в голосовании, - 163 079 голосов.
Решение принято.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по пятому вопросу - 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по пятому вопросу - 181 692 260 (Сто восемьдесят один миллион шестьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят). Кворум 98, 2120 % по пятому вопросу имелся.
Слушали: В. М. Паршина.
В. М. Паршин ознакомил участников годового Общего собрания акционеров с кандидатурами в состав ревизионной комиссии ОАО "Манежная площадь":
1. Кравченко Анна Михаиловна;
2. Фролова Юлия Сергеевна;
3. Хусаинова Венера Асхатовна. Постановили:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Манежная площадь" в следующем составе:
1. Кравченко Анна Михайловна;
2. Фролова Юлия Сергеевна;
3. Хусаинова Венера Асхатовна. Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по пятому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на общем собрании акционеров, отданным за каждого кандидата. Решение принято.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по шестому вопросу - 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по шестому вопросу - 181 692 260 (Сто восемьдесят один миллион шестьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят). Кворум 98, 2120% по шестому вопросу имелся.
Слушали: Д. Г. Сухорукова
Д. Г. Сухоруков ознакомил участников годового Общего собрания акционеров с аудиторским заключением по итогам деятельности ОАО "Манежная площадь" за 2005 год.
Д. Г. Сухоруков ознакомил участников годового общего собрания акционеров с материалами об аудиторской фирме ООО Аудиторская фирма "Статус".
В. М. Паршин предложил утвердить ООО Аудиторская фирма "Статус" аудитором ОАО "Манежная площадь" на 2006 год.
Постановили:
Утвердить ООО Аудиторская фирма "Статус" аудитором ОАО "Манежная площадь" на 2006 год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 181 653 317 голосов, что составляет 99, 9786% голосов лиц, принявших участие в собрании,
"ПРОТИВ" - 6 092 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 657 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 4 897 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не приняли участия в голосовании, - 23 297 голосов.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на годовом Общем собрании акционеров.
Решение принято.
Слушали: Генерального директора ООО "Регион-Регистр" В. В. Анисимову.
В. В. Анисимова огласила итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь".
Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь" В. М. Паршин в 15:30 объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО "Манежная площадь" закрытым.
Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь": В. М. Паршин
Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО "Манежная площадь": Д. Г Сухоруков
