СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Манежная площадь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Манежная площадь"

1.3. Место нахождения эмитента: 103009, г. Москва,  пл. Манежная, д. 1, стр. 2

1.4. ОГРН Эмитента:  1027700471810

1.5. ИНН Эмитента: 7707098498

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00543–А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkor.ru/reports/qreport.rtf

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: "Приложение к Вестнику ФКЦБ России".

1.7. Код существенного факта.1000543А15042006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:  годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 апреля 2006 года; г. Москва, Проспект Вернадского, дом 41, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания: 98,2120%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.                Утверждение годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2005 год;

2.                Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2005 год, и убытков Общества за 2005 год;

3.Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2005 год;

4.                Избрание членов Совета директоров  Общества;

5.                Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6.                Утверждение аудитора Общества на 2006 год.

1.            По первому вопросу повестки дня:

Постановили:

Утвердить годовой отчет ОАО `Манежная площадь` за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО `Манежная площадь` за 2005 год.

Результаты голосования:

`ЗА` по данному вопросу подано 99,9810% голосов от общего количества голосов. которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

2.            По второму вопросу повестки дня:

Постановили:

Постановили:

Утвердить рекомендации Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО `Манежная площадь` не выплачивать дивиденды за 2005 год по всем размещенным Обществом акциям, и определить источником погашения убытков Общества за 2005 год Фонд накопления.

Результаты голосования:

`ЗА` по данному вопросу подано 99,9562% голосов от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

3.      По третьему  вопросу повестки дня:

Постановили:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО `Манежная площадь` по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО `Манежная площадь` за 2005 год.

Результаты голосования:

`ЗА` по данному вопросу подано 99,9804 % голосов от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

4.            По четвертому вопросу повестки дня:

Постановили:

Избрать Совет директоров ОАО `Манежная площадь` в следующем составе:

1.        Денисов Сергей Александрович;

2.        Щедромирская  Елена Владимировна;

3.        Мироненко Станислав Станиславович;

4.        Морозов Борис Владимирович;

5.        Найдышев Михаил Алексеевич;

6.        Паршин Вячеслав Михайлович;

7.        Сухоруков Дмитрий Геннадьевич.

Результаты голосования:

1.        Денисов Сергей Александрович – 181 627 783 голосов.

2.        Щедромирская  Елена Владимировна – 181 592 650 голосов.

3.        Мироненко Станислав Станиславович – 181 602 002 голосов.

4.        Морозов Борис Владимирович – 181 680 150 голосов.

5.        Найдышев Михаил Алексеевич – 181 600 637 голосов.

6.        Паршин Вячеслав Михайлович – 181 687 922 голосов.

7.        Сухоруков Дмитрий Геннадьевич – 181 599 875 голосов.

5.      По пятому вопросу повестки дня:

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО `Манежная площадь` в следующем составе:

1.        Кравченко Анна Михайловна;

• Фролова  Юлия Сергеевна;
• Хусаинова Венера Асхатовна.

   

   `ЗА` по данному вопросу по каждому кандидату подано 99,9809%  99,9718%  99,9709% голосов от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

  6.      По шестому  вопросу повестки дня:

  Постановили:

  Утвердить ООО Аудиторская фирма `Статус` аудитором ОАО `Манежная площадь` на 2006 год.

   

  Результаты голосования:

  `ЗА` по данному вопросу подано 99,9786 % голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

   

   

   

  3. Подпись

   

  Генеральный директор                                                                                                            Б.В.Морозов

   

  Дата "15" апреля 2006 г.          М.П.

   

   

Док. 571959
Перв. публик.: 02.07.08
Последн. ред.: 02.07.09
Число обращений: 0