Совет директоров ОАО `Кузбассэнерго` избрал Председателя и продлил полномочия ГендиректораНазад
Совет директоров ОАО `Кузбассэнерго` избрал Председателя и продлил полномочия Гендиректора
Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося опросным путем, в котором приняли участие все 11 членов Совета директоров.
Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго" Лисянского Михаила Эдуардовича, заместителя управляющего директора Бизнес-единицы N2 РАО "ЕЭС России". Заместителем Председателя Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго" избран Сорокин Игорь Юрьевич, руководитель проекта "Энергетика ОЭС Сибири" ОАО "СУЭК". Секретарём Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго" избран Голофаст Дмитрий Яковлевич, начальник департамента - руководитель аппарата ОАО "Кузбассэнерго".
Совет директоров утвердил Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Кузбассэнерго" в новой редакции. Принято решение продлить срок полномочий Михайлова Сергея Николаевича в качестве Генерального директора Общества по 20 июня 2011 года включительно.
Принят к сведению Отчет генерального директора ОАО "Кузбассэнерго" о выполнении бизнес-плана Общества за I квартал 2007 года. Совет директоров поручил генеральному директору в качестве одного из приоритетных направлений деятельности не позднее 31 июля 2007 года включение обыкновенных акций ОАО "Кузбассэнерго" в котировальный список "Б" фондовой биржи (ЗАО "ФБ ММВБ и ОАО "ФБ РТС").
Совет директоров одобрил кредитный план ОАО "Кузбассэнерго" на 2 квартал 2007 года с учетом:
- суммарного привлечения кредитных средств во 2 квартале 2007 г. в размере 741 855 000 рублей по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более чем в 1,1 раза, под обеспечение, предусмотренное кредитной политикой Общества;
- суммарного погашения ссудной задолженности во 2 квартале 2007 г. в размере 2 905 000 000 рублей;
- соблюдения максимального размера единовременной ссудной задолженности по привлекаемым Обществом кредитам по состоянию на 01.07.2007 г. в объеме не более 466 955 000 рублей;
- соблюдения на 01.07.2007 г. всех лимитов долговой позиции.
Советом директоров одобрено временное использование свободных денежных средств ОАО "Кузбассэнерго", полученных от продажи акций ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" и ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС", в размере 1 042 000 тыс. рублей на погашение текущих кредитных обязательств.
Принято решение об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Кузбассэнерго" по итогам проверки за 2006 год.
При Совете директоров создана Комиссия для проведения открытых конкурентных переговоров по проведению отбора уполномоченного банка для открытия специальных банковского счета. Данное решение принято в рамках реализации инвестиционной программы ОАО "Кузбассэнерго".
По одному вопросу - "Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО "Кузбассэнерго" в новой редакции" решение не принято.
26.06.2007
(По информации пресс-службы ОАО "Кузбассэнерго"
