Информационная система МВД аккумулирует схемы, по которым гоняют `грязные` капиталыНазад
Информационная система МВД аккумулирует схемы, по которым гоняют `грязные` капиталы
Во вторник, 4 сентября, в Академии экономической безопасности МВД РФ открылся международный семинар "Новые технологии борьбы с экономическими преступлениями в области сокрытия доходов". В семинаре принимают участие представители правоохранительных органов из Армении, Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана и России.
О результатах научно-исследовательской программы в области экономической безопасности, которая реализуется в академии в течение 5 лет, в своем докладе "Экономическая безопасность и противодействие финансовым основам терроризма" рассказал заместитель начальника Академии по научной работе Андрей Городецкий. Он считает, что если проблему легального экспорта капитала можно решить, создавая "предпринимательский климат, который заинтересовал бы капитал работать в домашних условиях", ("серые капиталы" мигрируют из страны из-за неблагоприятных налоговых, инвестиционных режимов), то к капиталам, полученным в результате экономических преступлений, необходимо применять только уголовно-правовые нормы.
По мнению А.Городецкого, сегодня в РФ и на постсоветском пространстве - в странах с переходной экономикой - сложился "критический уровень теневой экономики". "По данным МВД теневая экономика России превышает 40% ВВП, что является благодатной почвой для циркуляции теневых капиталов, которые порождают правонарушения и преступления, связанные с легализацией доходов, - сказал он. Эти деньги подрывают систему мотивации в экономике, экономический правопорядок и мешают экономике развиваться дальше".
Заместитель начальника Академии сообщил, что сложились и устоялись многочисленные схемы и отработанные технологии легализации теневых капиталов, которые требуют оперативного вмешательства правоохранительных органов. По его словам, с созданием Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ была создана система аналитических и научных баз в области противодействия легализации "грязных" денег, определены основы координации этой системы. Он напомнил, что в 90-х годах вопросами пресечения легализации "грязных" денег занималась межведомственная комиссия по противодействию отмыванию доходов, нажитых преступным путем при МВД. Комиссия наряду с аналитическими и правоохранительными функциями имела право заниматься оперативно-розыскной работой, была укреплена лучшими специалистами, поэтому обладала очень большими возможностями.
По оценкам комиссии, к концу 90-х годов отток капитала из страны составил порядка 500 млрд долларов, за период 1997 по 2000гг. было заведено 1784 уголовных дела. К сожалению, новая структура - Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) - организационно заработала не сразу, кроме того, была лишена оперативно-розыскных функций, которыми обладала прежняя комиссия. Поэтому в период 2000-2004гг. наблюдался спад раскрываемости преступлений в этой сфере, заметил А.Городецкий. Сегодня система в значительной степени стабилизирована, выстраиваются линии взаимодействия органов, которые заняты противодействием легализации "грязных" денег, подчеркнул он.
А.Городецкий также сообщил, что в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ создана единая информационная система, в ней накапливаются основные схемы, по которым "гоняют грязные капиталы", они систематизируются в базу данных формализованных схем. "Сегодня Росфинмониторинг создает так называемые альбомы типологий схемообразования в области отмывания грязных денег", - сообщил замначальника Академии.
В заключение А.Городецкий назвал проблемы, которые мешают внедрению новых технологий противодействия отмыванию преступных доходов в практику работы правоохранительных органов. В частности, по его словам, в ФЗ N 115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" формулировка "преступные доходы", а не "незаконные доходы" во многом ограничила возможность применения этого закона, в особенности в практической деятельности сотрудников, необходимой для проведения оперативных мероприятий в досудебном порядке.
На семинаре также обсуждалась проблема анализа и мониторинга проблемных вопросов в ведущих отраслях экономики, типология мошенничества с возвращением НДС по внутренним оборотам и при имитации производства льготируемой продукции и др.
В интервью ИА "Альянс Медиа" заместитель начальника Академии экономической безопасности МВД РФ, полковник милиции Михаил Кравченко заметил, что для предпринимателей малого бизнеса тема семинара также актуальна, так как многие из них в своей деятельности используют "серые" схемы ухода от налогообложения. По мнению М.Кравченко, для решения этой проблемы государству необходимо применять экономические и правовые меры. "Если речь идет об экономических мерах, то для того, чтобы стимулировать отказ от использования "теневых" схем сокрытия налогообложения, необходимо оптимизировать налоговое законодательство", - сказал он. М.Кравченко также отметил, что в ряде случаев налоговый пресс слишком велик для отдельных направлений бизнеса, кроме того, имеют место недостатки налогового администрирования, есть элементы запутанности и несоответствия отдельных нормативных актов.
Если речь идет о правовых вопросах, то, считает М. Кравченко, государство обязано выявлять и пресекать факты сокрытия доходов от налогообложения, нарушения административного налогового законодательства, связанного с этой сферой деятельности. "Именно этой части проблемы - совершенствованию юридического механизма, практики взаимодействия служб, на которых возложено пресечение налоговых преступлений, и посвящен сегодняшний международный семинар", - подчеркнул он.
М.Кравченко также заметил, что для малого бизнеса уже сейчас созданы специализированные формы налогового учета, так как его представители не могут тратить большие финансовые средства на содержание бухгалтерского аппарата. "Поэтому надо согласиться с тем, что и в дальнейшем необходимо совершенствовать механизм налогового учета для представителей малого бизнеса, делать его максимально ясным, доступным и простым", - сказал в заключение М.Кравченко.
