Положительное заключение комиссии ФАТФ поможет исключению России из `черного списка` на октябрьской сессии этой организации.Назад
Положительное заключение комиссии ФАТФ поможет исключению России из `черного списка` на октябрьской сессии этой организации.
Прибывшая в понедельник в Россию комиссия ФАТФ (международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) по результатам своей работы в Москве даст положительное заключение, что, в свою очередь, поможет исключению России из "черного списка" на октябрьской сессии ФАФТ. Такое мнение, как передает РИА "Новости", высказал в среду, 25 сентября, заместитель председателя комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Сергей Осипов, выступая на международной конференции "Борьба с отмыванием денег-2002".
Комиссия ФАТФ в течение недели будет инспектировать результаты выполнения Россией плана реализации мер по противодействию отмыванию денег.
По словам Осипова, на июньской сессии ФАФТ был одобрен отчет КФМ о проделанной работе, и России было предложено разработать упомянутый план. Все это, по его мнению, означает признание достигнутого Россией прогресса.
Зампредседателя комитета РФ по финансовому мониторингу отметил, что в России проведена огромная работа по выполнению рекомендаций ФАФТ. В частности, был принят федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. На основе закона создан уполномоченный орган - комитет по финансовому мониторингу, который уже передает информацию о подозрительных финансовых сделках в правоохранительные органы.
Вместе с тем, представители ФАФТ выдвинули дополнительные требования по расширению сферы контроля КФМ и по борьбе с финансированием терроризма, сообщил Осипов. Он добавил, что данные рекомендации учтены к поправкам к федеральному закону. Поправки, по словам Осипова, в июне были приняты Госдумой в первом чтении, а в пятницу, 27 сентября, будут рассматриваться во втором и, возможно, в третьем чтении. Принятие этих поправок позволит блокировать подозрительные операции и таким образом предупреждать соответствующие преступления, подчеркнул заместитель председателя КФМ.
