Евгений Школов: МВД РФ активно выявляет незаконные финансовые операции по выведению из оборота наличных денег банками и компаниямиНазад
Евгений Школов: МВД РФ активно выявляет незаконные финансовые операции по выведению из оборота наличных денег банками и компаниями
МВД РФ проводит комплекс мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота наличных денег коммерческими банками, российскими и зарубежными компаниями. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России Евгений Школов.
Он отметил, передает ИТАР-ТАСС, что "все эти мероприятия проводится министерством совместно с Банком России, Росфинмониторингом и Федеральной налоговой службой".
"Как показывает практика, одной из наиболее опасных тенденций в этой сфере является неконтролируемый перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, - подчеркнул Е.Школов. - Такие финансовые потоки, практически выпадая из поля зрения контролирующих органов, в дальнейшем направляются в теневой сектор экономики и могут служить одним из источников финансирования терроризма".
В частности, сообщил руководитель ДЭБ, в Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн рублей в день. Установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам. "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", - подчеркнул руководитель департамента.
Всего, таким образом, по его словам, указанным способом было обналичено денежных средств на сумму 13 млрд руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство".
