Публикации СМИ о встрече Президента Российской Федерации В.В.Путина с руководителем Росфинмониторинга В.А.Зубковым и одобрении концепции борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризмаНазад
Публикации СМИ о встрече Президента Российской Федерации В.В.Путина с руководителем Росфинмониторинга В.А.Зубковым и одобрении концепции борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Правительство РФ одобрило подготовленную рядом министерств и ведомств концепцию борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщил в среду на встрече с президентом РФ глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Он рассказал, что эта концепция, рассчитанная на три года и до 2010 года, "предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты в противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
ИНТЕРФАКС,1.06.05
Одобрена концепция противодействия отмыванию "грязных" доходов
Правительство РФ одобрило подготовленную рядом министерств и ведомств концепцию борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Он рассказал, что эта концепция, рассчитанная на три года и до 2010 года, "предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты в противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма". По словам Зубкова, "на днях концепция будет представлена президенту".
Газета.GZT.ry,1.06.05
Правительство одобрило концепцию по противодействию отмыванию доходов
Правительство РФ одобрило концепцию мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщил на встрече с президентом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"Она (концепция) предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", - сказал он.
РИА-Новости,1.06.05
Владимир Путин попросил "не наносить ущерба бизнесу"
Федеральная служба по финансовому мониторингу должна "защищать интересы государства, создавать нормальную деловую атмосферу в экономике, и при этом не наносить ущерба бизнесу". Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Виктором Зубковым.
Отметив, что ведомству предоставлены большие полномочия, глава государства сказал, что "работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерб бизнесу, а наоборот только помогать ему, помогать функционировать в нормальном, законном режиме".
Путин заявил, что знаком с результатами работы ведомства и рассчитывает, что оно будет действовать в таком же ключе. "Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно, результативно, - сказал президент. - Я это вижу. Очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе".
KM.Ru,1.06.05
Деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу должна помогать бизнесу действовать в рамках закона, заявил Путин Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктором Зубковым подчеркнул, что деятельность этого ведомства не должна наносить ущерба предпринимателям.
"Ваша работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу, а наоборот, помогать ему функционировать в нормальном, законном режиме", - заявил В.Путин.
Интерфакс,1.06.05
Росфинмониторинг должен защищать интересы государства, создавать деловую атмосферу в экономике и не наносить ущерба бизнесу
Федеральная служба по финансовому мониторингу России должна "защищать интересы государства, создавать нормальную деловую атмосферу в экономике, и при этом не наносить ущерба бизнесу".
Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Виктором Зубковым.
Отметив, что Росфинмониторингу предоставлены большие полномочия, глава государства отметил, что "работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерб бизнесу, а наоборот только помогать ему, помогать функционировать в нормальном, законном режиме".
Он также отметил, что "у ведомства очень много информации". Ее защита также должна быть одной из главных составляющих вашей деятельности", - заявил президент.
"Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно, результативно, - сказал В.Путин. - Я это вижу. Очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе".
Прайм-ТАСС,1.06.05
Путин: финансовый мониторинг не должен мешать бизнесу
МОСКВА, 01 июня - Федеральная служба по финансовому мониторингу должна "защищать интересы государства, создавать нормальную деловую атмосферу в экономике, и при этом не наносить ущерба бизнесу". Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Виктором Зубковым.
Отметив, что ведомству предоставлены большие полномочия, глава государства отмел, что "работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерб бизнесу, а наоборот только помогать ему, помогать функционировать в нормальном, законном режиме". Он также отметил, что "у ведомства очень много информации". Ее защита также должна быть одной из главных составляющих вашей деятельности", - заявил президент.
Путин заявил, что знаком с результатами работы ведомства и рассчитывает, что оно будет действовать в таком же ключе. "Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно, результативно, - сказал президент. - Я это вижу. Очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе".
Страна.ru,1.06.05
Путин: Федеральная служба по финансовому мониторингу должна помочь бизнесу
Федеральная служба по финансовому мониторингу должна "защищать интересы государства, создавать нормальную деловую атмосферу в экономике и при этом не наносить ущерба бизнесу". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Виктором Зубковым.
Сказав, что ведомству предоставлены большие полномочия, глава государства отметил, что "работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерб бизнесу, а только помогать ему, помогать функционировать в нормальном, законном режиме".
Он также отметил, что "у ведомства очень много информации", передает ИТАР-ТАСС. "Ее защита также должна быть одной из главных составляющих вашей деятельности", - заявил президент.
Путин заявил, что знаком с результатами работы ведомства и рассчитывает, что оно будет действовать в таком же ключе. "Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно, результативно, - сказал президент. - Я это вижу. Очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе".
Вести.ru,1.06.05
Федеральная служба по финансовому мониторингу должна создавать деловую атмосферу в экономике и не наносить ущерба бизнесу, считает президент России
В среду состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктором Зубковым. В.Зубков доложил президенту об итогах работы ведомства за прошедший год и реализации закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Об этом сообщает РТР. Как отметил глава государства, ФСФМ должна создавать деловую атмосферу в экономике и не наносить ущерба бизнесу.
По словам В.Зубкова, созданная в России три года назад система противодействия легализации преступных доходов, согласно статистике, работает и выдает реальные результаты. Он сообщил, что за год количество сообщений от банков и других некредитных организаций увеличилось в 2 раза и достигает сегодня порядка 10-12 тыс. сообщений в сутки. В.Зубков считает, что банки и другие организации стали более ответственно подходить к выполнению закона.
Сказав, что ведомству предоставлены большие полномочия, глава государства отметил, что "работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу, а наоборот помогать ему, помогать функционировать в нормальном, законном режиме". При этом одним из основных требований президент назвал защиту информации. Защита информации должна быть одной из главных составляющих деятельности ведомства.
Финмаркет,1.06.05
Путин призвал не мешать бизнесу
Федеральная служба по финансовому мониторингу должна "защищать интересы государства, создавать нормальную деловую атмосферу в экономике, и при этом не наносить ущерба бизнесу". Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинансмониторинга Виктором Зубковым.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, он отметил, что ведомству предоставлены большие полномочия, и "работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерб бизнесу, а наоборот только помогать ему, помогать функционировать в нормальном, законном режиме".
Путин заявил, что знаком с результатами работы ведомства и рассчитывает, что оно будет действовать в таком же ключе. "Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно, результативно, - сказал президент. - Я это вижу. Очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе".
Он также назвал защиту информации одной из главных задач ФСФМ.
"У вас очень много информации, очень большие полномочия. Защита информации должна быть одной из самых главных составляющих деятельности вашего ведомства", - сказал президент.
Виктор Зубков, в свою очередь сообщил президенту, что правительство России одобрило подготовленную рядом министерств и ведомств концепцию борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Он рассказал, что эта концепция, рассчитанная на три года и до 2010 года, "предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты в противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
Зубков также сообщил, что Федеральная служба по финансовому мониторингу в настоящее время ведет 22 международных расследования совместно с ведущими странами мира, в том числе Великобританией, США, Швейцарией, Бельгией и Германией, многие из которых могут дойти до судебного разбирательства.
Ранее сообщалось, что ФСФМ за пять месяцев текущего года направила в правоохранительные органы 680 информаций о сомнительных операциях на сумму 110 миллиардов рублей.
Дни.ru,1.06.05
Правительство одобрило меры по борьбе с отмыванием денег
Правительство РФ одобрило концепцию мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщил на встрече с президентом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"Она (концепция) предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", - сказал он.
Страна.ru.1.06.05
Правительство одобрило концепцию по противодействию отмыванию доходов
Правительство РФ одобрило концепцию мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщил на встрече с президентом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"Она (концепция) предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", - сказал он.
Санкт-Петербург.Ru,1.06.05
Зубков: вывоз капитала из России по фиктивным контрактам сведен на нет
Вывоз капитала из России по фиктивным контрактам сведен на нет, сообщил на встрече с президентом РФ глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"Таких денег в 2003 году было 9 миллиардов, в прошлом году это количество сократилось в два раза, а сейчас сошло на нет", - сказал Зубков.
В то же время он продолжил: "Мы понимаем, что есть и другие каналы, которые открываются взамен этих схем".
"Мы их также отслеживаем и будем принимать соответствующие меры с Банком России по пресечению этих каналов", - заявил Зубков.
РИА_Новости,1.06.05
НОВЫЕ УСПЕХИ ФИНРАЗВЕДКИ - НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ВЫВОЗ КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ ПРЕКРАЩЕН
Сегодня Федеральная служба по финансовому мониторингу отрапортовала о том, что вывоз капитала из страны по фиктивным контрактам сведен на нет. Глава финансовой разведки Виктор Зубков на встрече с президентом Путиным заявил, что в 2003 г. Россию незаконно покинуло $9 млрд, в прошлом году - в два раза меньше, а сейчас цифры почти нулевые.
Президент Путин в свою очередь заявил, что финансовая разведка не должна наносить ущерб бизнесу. Федеральная служба по финансовому мониторингу России должна "защищать интересы государства, создавать нормальную деловую атмосферу в экономике".
Отметив, что Росфинмониторингу предоставлены большие полномочия и большой объем информации, глава государства напомнил о том, что защита информации также должна быть одной из главных составляющих деятельности службы.
ПРАЙМ-ТАСС,1.06.05
Зубков: вывоз капитала из России по фиктивным контрактам сведен на нет
Вывоз капитала из России по фиктивным контрактам сведен на нет, сообщил на встрече с президентом РФ глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"Таких денег в 2003 году было 9 миллиардов, в прошлом году это количество сократилось в два раза, а сейчас сошло на нет", - сказал Зубков.
В то же время он продолжил: "Мы понимаем, что есть и другие каналы, которые открываются взамен этих схем".
"Мы их также отслеживаем и будем принимать соответствующие меры с Банком России по пресечению этих каналов", - заявил Зубков.
РИА Новости,1.06.05
Зубков: ФСФМ не уступает ведущим финансовым разведкам мира
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков считает, что его ведомство не уступает ведущим финансовым разведкам мира.
"В прошлом году почти полторы тысячи материалов, которые объединяют несколько сотен тысяч трансзакций, отправлены в правоохранительные органы. По многим возбуждены уголовные дела, а по ряду материалов уже есть судебные решения", - сказал Зубков в среду на встрече с президентом России.
"Здесь мы идем вровень с лучшими финансовыми разведками мира", - подчеркнул он.
"Причем, это все - крупные материалы, мелочи нет: это несколько миллионов долларов и десятки миллиардов рублей", - отметил глава ФСФМ.
РИА Новости,1.06.05
Не прячьте ваши денежки!
ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА БАНКОВСКИМИ СЧЕТАМИ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЯН
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков заявил, что его ведомство предлагает "законодательно установить режим мониторинга и проверки счетов определенных лиц, обладающих значительными публичными полномочиями, а также членов их семей и партнеров".
Если такое предложение пройдет, то общественность узнает, на какие деньги наши политики покупают "бентли" и строят роскошные виллы на лазурных берегах. Даже если они и записаны на жен или любовниц.
Среди других мер ужесточения денежного контроля, которые финразведка хотела бы узаконить, - приостановление банковских операций, если есть подозрение, что клиент "отмывает грязные деньги". Кстати, данные о том, что в российских банках отмываются "левые" деньги, подтвердились в 2004 году. Тогда в результате отбора банков в систему страхования вкладов Центробанк выяснил, что треть всех банков, не сумевших пройти проверку, занималась именно этим "бизнесом".
Но в прошлом году, по словам зампреда ЦБ Виктора Мельникова, число "отмывочных" операций в банках увеличилось на 40 процентов. Причем главной банковской услугой такого рода остается обналичка денег - сотрудники банка не могли этого не видеть. По словам В.Мельникова, "если некий безработный из Средней Азии обналичивал за один месяц свыше 700 млн. долларов, то это, безусловно, подозрительная операция". Но при этом не все банки торопятся "стучать" на таких клиентов. Некоторые из них за прошедшие три года существования "антиотмывочного" закона не отправили в ФСФМ ни одного сообщения. "Эти банки находятся под нашим особым контролем", - подчеркнул Мельников.
Кроме того, ФСФМ собирается пересмотреть законодательные нормы, направленные против коррупции в частном секторе. Для этого будут переработаны в сторону ужесточения правила бухгалтерского учета и аудита. Виктор Зубков отметил, что необходимость принятия новых законов в России вызвана предстоящей ратификацией конвенции ООН против коррупции.
Труд,2.05.06
Банки РФ стали тщательнее соблюдать "антиотмывочный" закон, заявил Зубков
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков считает, что его ведомство не уступает ведущим финансовым разведкам мира. "В прошлом году почти полторы тысячи материалов, которые объединяют несколько сотен тысяч транзакций, отправлены в правоохранительные органы. По многим возбуждены уголовные дела, а по ряду материалов уже есть судебные решения", - сказал Зубков в среду на встрече с президентом России.
"Здесь мы идем вровень с лучшими финансовыми разведками мира", - подчеркнул он. "Причем, это все - крупные материалы, мелочи нет: это несколько миллионов долларов и десятки миллиардов рублей", - отметил глава ФСФМ.
Зубков рассказал, о работе, которую Россия ведет по Евроазиатской региональной группе, которая работает с октября прошлого года. "Ее участники - страны ЕвразЭС, а в наблюдатели вступили практически все страны "восьмерки", за исключением Канады", - отметил он. "Мы с Канадой работаем. Надеемся, что она тоже скоро присоединится", - сказал глава ФСФМ.
Сейчас, по его словам, идет практическая работа, уже работают секретариат, рабочие группы по законодательству, методологии, техническому содействию. "В начале июля в Сингапуре будет проходить пленарное заседание ФАТФ, и мы будем там докладывать", - сказал Зубков.
Глава федеральной службы по финансовому мониторингу также заявил, что банки стали более ответственно подходить к соблюдению закона по противодействию отмыванию денег. "За год количество сообщений от банков и других кредитных учреждений увеличилось в два раза. Сегодня оно достигает порядка 10-12 тыс. сообщений в сутки", - отметил глава ФСФМ.
Докладывая о результатах работы ведомства, глава ФСФМ сказал: "Сегодня федеральная база данных состоит из четырех миллионов сообщений, из которых значительная часть имеет высокую степень с подозрением. Это хорошая база для финансовых расследований, которые мы ведем". По его словам, за пять месяцев этого года в правоохранительные органы было отправлено 859 информаций, в которых речь шла о сумме в 120 млрд. руб. "Это больше по количеству материалов в два раза, а по сумме втрое (чем за аналогичный период прошлого года)", - сказал Зубков.
В службе, по его словам, создана собственная система безопасности, которая имеет несколько степеней защиты - как технической, так и физической. Глава ФСФМ признал, что у службы, созданной три года назад, есть проблемы. "Есть еще слабые звенья, над которыми мы сейчас работаем", - сказал Зубков.
Известия.ru,1.06.05
Федеральная база данных Росфинмониторинга насчитывает 4 млн сообщений о финансовых операциях в стране
Федеральная база данных Росфинмониторинга насчитывает в настоящее время 4 млн сообщений о финансовых операциях в стране. Об этом заявил сегодня глава Росфинмонитиоринга Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, передает ИТАР-ТАСС, значительная часть из них имеет высокую степень подозрительности, и по ним может быть проведено расследование.
"Это хорошая база для финансовых расследований, которые мы ведем", - сказал В.Зубков. В 2004 г составлено 1,5 тыс тысячи материалов, отправленных в правоохранительные органы. "По многим из них возбуждены уголовные дела, по некоторым есть судебные решения, - подчеркнул он. - Речь идет о нескольких миллионах долларов, десятках миллиардов рублей. Есть уже приговоры по некоторым материалам".
Росфинмониторнг за 5 месяцев текущего года получил 859 информаций на общую сумму 120 млрд руб, которые направлены в правоохранительные органы. "Это больше по количеству материалов в 2 раза, а по сумме втрое, по сравнению с прошлым годом", - отметил В.Зубков.
Глава Росфинмониторинга считает, что его ведомство "идет вровень с лучшими финансовыми разведками мира".
ПРАЙМ-ТАСС,1.06.05
Росфинмониторинг не зарегистрировал в 2005 г ни одного случая вывоза средств за рубеж по фиктивным транзакциям, тогда как в 2003 г вывезено 9 млрд долл
Федеральная служба по финансовому мониторингу России /Росфинмониторинг/ не зарегистрировала с начала 2005 г ни одного случая вывоза финансовых средств за рубеж по фиктивным транзакциям. Об этом сообщил сегодня глава Росфинмониторинга Виктор Зубков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его данным, передает ИТАР-ТАСС, в 2003 г за рубеж по фиктивным транзакциям из России было вывезено 9 млрд долл, а в 2004 г эта цифра сократилась в 2 раза.
"В этом году мы практически таких случаев не регистрируем", - сказал он.
По его словам, Росфинмониторинг ведет в настоящее время "22 международных расследования с ведущими странами мира - Великобританией, США, Швейцарией, Бельгией, Германией". Он отметил, что "многие материалы имеют хорошие перспективы дойти до суда".
"Мы работает 2 последних года с Банком России по снижению объема вывоза за рубеж так называемых платежей нерезидентов по фиктивным транзакциям, - сообщил В.Зубков. - Фирмы и контракты фиктивные, а деньги реальные".
Он отметил, что сейчас случаи вывоза капитала по таким схемам уже практически не регистрируются. "Но мы понимаем, что есть и другие каналы, которые открываются взамен этих схем, - сказал В.Зубков. - Мы эти каналы также отслеживаем. Думаю, будут приняты соответствующие меры с Банком России".
ПРАЙМ-ТАСС,1.06.05
Служба по финансовому мониторингу ведет 22 международных расследования
Федеральная служба по финансовому мониторингу ведет 22 международных расследования, многие из которых могут дойти до судебного разбирательства. Об этом сообщил в среду на встрече с президентом России глава службы Виктор Зубков.
"Мы ведем сейчас 22 международных расследования с ведущими странами мира, в том числе Великобританией, США, Швейцарией, Бельгией и Германией", - сказал он.
"Многие из материалов имеют хорошую перспективу и до уголовных дел, и до судебной перспективы", - отметил Виктор Зубков.
РИА Новости,1.06.05
Президенту рассказали о грязных деньгах
Вчера к президенту в Ново-Огарево прибыл глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков с рассказом об успехах в борьбе с грязными деньгами. Президент главного финразведчика похвалил и велел тщательно беречь собранную его службой базу данных о подозрительных платежах юридических и физических лиц.
Виктору Зубкову как главе федеральной службы при Министерстве финансов индивидуальные встречи с президентом вроде бы не положены - на то есть министры. Тем не менее, учитывая важность и секретный характер работы "финразведки", Владимир Путин предпочитает лично получать от Виктора Зубкова отчет о ходе "антиотмывочных мероприятий". Вчера глава ФСФМ доложил президенту, что федеральная база финразведчиков насчитывает уже 4 млн сообщений о финансовых операциях физических и юридических лиц. По его словам, на основании этих данных в прошлом году в правоохранительные органы отправлено 1,5 тыс. материалов. "По многим из них возбуждены уголовные дела, по некоторым есть судебные решения,- подчеркнул Виктор Зубков.- Речь идет о нескольких миллионах долларов и десятках миллиардов рублей".
По мнению главы Росфинмониторинга (второе название ФСФМ), его ведомство "идет вровень с лучшими финансовыми разведками мира". Особо Виктор Зубков гордится ликвидацией такого канала утечки капитала за рубеж, как заключение фиктивных контрактов с подставными зарубежными компаниями на выполнение разного рода консультационных и прочих услуг. "Таких денег в 2003 году утекло $9 млрд, в прошлом году эта сумма сократилась в два раза, а сейчас сошла на нет",- сказал руководитель службы.
Из свежих новостей Виктор Зубков припас для президента следующую: правительство одобрило подготовленную с участием ФСФМ концепцию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на период до 2010 года. "На днях эта концепция будет представлена вам",- заинтриговал Владимира Путина финразведчик. По его словам, этот документ предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты для противодействия отмыванию. Хотя в работе над концепцией работали все силовые и некоторые экономические ведомства, господин Зубков выразил надежду, что координировать работу по реализации ее положений будет именно ФСФМ.
Желание Виктора Зубкова возглавить процесс объяснимо: именно он пролоббировал идею объединения усилий госорганов в деле борьбы с грязными деньгами. Содержание концепции до ее одобрения главой государства Виктор Зубков не раскрывает. Однако известно, что состоит она из трех частей. Первая посвящена анализу нынешнего состояния борьбы с отмыванием денег и международным успехам России (исключение из черного списка стран, не борющихся с легализацией, вступление в созданную странами G7 международную "антиотмывочную" структуру FATF и пр.). Вторая часть - приоритеты властей на краткосрочную (ближайшие два года) и среднесрочную (три-пять лет) перспективу. Третий блок - способы выполнения обозначенных задач. Это перечень необходимых изменений законодательства и механизмы координации финансовых, правоохранительных и судебных органов.
Понятно, что самое любопытное - это планы по изменению действующего законодательства. Больших сюрпризов не ожидается: российское законодательство уже адаптировано к международным антиотмывочным стандартам. Среди изменений, которые все же будут внесены,- приостановление операций по подозрению в их связи с отмыванием денег (сейчас такое требование действует только в отношении финансирования терроризма), а также установление режима мониторинга за счетами "определенных лиц со значительными публичными полномочиями". К ним ФСФМ в соответствии с международными стандартами намерена отнести прежде всего политиков, членов их семей и деловых партнеров.
Владимир Путин отчетом финразведчика остался доволен. "Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно и результативно. Это я вижу и очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в том же ключе",- сказал президент. Видимо зная о последних утечках конфиденциальной информации из Центробанка, Владимир Путин попросил главу службы обратить особое внимание на защиту информации, которой располагает Росфинмониторинг: "У вас очень большие полномочия. Очень много информации, и ее защита должна быть одной из основных составляющих вашей деятельности". Виктору Зубкову осталось только заверить президента, что из его ведомства информация на сторону никогда не уйдет.
Коммерсантъ,2.06.05
Разработана концепция борьбы с финансированием терроризма
В ближайшие дни будет обнародована федеральная концепция по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сегодня на встрече с Владимиром Путиным сообщил основной разработчик этого документа глава Росфинансмониторинга Виктор Зубков.
Владимир Путин, президент РФ: "Законом вашему ведомству предоставлены очень большие полномочия. Коллегия ваша работает устойчиво, слаженно и результативно. Я вижу - и очень рассчитываю на то, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе. Я имею в виду прежде всего защиту интересов государства, создание нормальной деловой атмосферы в экономике России. Вместе с тем, эта работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу. Одно из основных требований, это конечно защита информации".
Виктор Зубков: "Мы это понимаем, Владимир Владимирович, потому что, действительно банковская информация. Вот я сказал, 4 миллиона сообщений - это колоссальная информация. Потом информация из правоохранительных органов - очень большой массив. Информация от наших зарубежных коллег. Колоссальный массив информации. Поэтому у нас слоты безопасности стоят, созданы хорошие. Несколько степеней защиты - и технической, и физической защиты. Поэтому мы стараемся защитить эту информацию".
Первый канал,1.06.05
Путину рассказали об отмывании денег в России
В среду Владимир Путин встретился с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктором Зубковым.
Как сообщает телекомпания НТВ, в ближайшие дни будет обнародована концепция по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Зубков - ее главный разработчик.
Зубков рассказал, что в последнее время банки стали более ответственно подходить к борьбе с отмыванием, а вывоз капитала из России по фиктивным контрактам сведен на нет.
По мнению Зубкова, сейчас его ведомство не уступает ведущим финансовым разведкам мира. В ответ президент сказал, что работать нужно так, чтобы не допускать разглашения конфиденциальной информации.
Владимир Путин: <Работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу, а наоборот, помогать ему - помогать функционировать в нормальном законном режиме. Но одно из основных требований - это защита информации>.
НТВ,1.06.05
Путин: ФСФМ будет защищать государство, но не наносить ущерб бизнесу
Владимир Путин рассчитывает, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) будет защищать интересы государства, но при этом не наносить ущерб бизнесу.
"Очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе, имея в виду прежде всего защиту интересов государства, создание нормальной, деловой атмосферы в экономике", - сказал президент на встрече с главой ФСФМ Виктором Зубковым.
"Вашему ведомству предоставлены очень большие полномочия. Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно и результативно. Это я вижу", - отметил Путин, обращаясь к Зубкову.
При этом он подчеркнул, что работа Федеральной службы по финансовому мониторингу не должна наносить ущерб бизнесу.
"Она должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу, а, наоборот, помогать ему функционировать в нормальном, законном режиме", - сказал президент.
Он также назвал защиту информации одной из главных задач ФСФМ.
"У вас очень много информации, очень большие полномочия. Защита информации должна быть одной из самых главных составляющих деятельности вашего ведомства", - сказал президент.
РИА Новости,1.06.05
Правительство одобрило комплекс мер по борьбе с отмыванием доходов
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на встрече с президентом сообщил, что правительство России одобрило концепцию мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Зубков заявил, что концепция будет представлена на днях. По его словам, концепция рассчитана до 2010 года.
Глава ФСФМ отметил, что документ предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Над концепцией, по словам Зубкова, работала межведомственная рабочая группа, многие министерства и ведомства, в том числе и ФСФМ.
Президент в ответ заявил: "Очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе, имея в виду, прежде всего, защиту интересов государства, создание нормальной, деловой атмосферы в экономике". Он подчеркнул, что работа ФСФМ должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу.
Одной из главных задач ФСФМ он назвал защиту информации. "У вас очень много информации, очень большие полномочия. Защита информации должна быть одной из самых главных составляющих деятельности вашего ведомства", - подчеркнул президент.
Lenta.ru1.06.05
Путин: защита информации - одна из главных задач ФСФМ
Владимир Путин назвал защиту информации одной из главных задач Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ).
"У вас очень много информации, очень большие полномочия. Защита информации должна быть одной из самых главных составляющих деятельности вашего ведомства", - сказал президент на встрече с директором ФСФМ Виктором Зубковым.
РИА Новости,1.06.05
Одобрена концепция противодействия отмыванию преступных доходов
Концепция мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одобрена правительством РФ, сообщил на встрече с президентом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, сообщает РИА "Новости". "Она (концепция) предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", - сказал он.
Портал Социал-демократической партии,1.06.05
Федеральная служба по финансмониторингу должна защищать интересы государства
Федеральная служба по финансовому мониторингу должна "защищать интересы государства, создавать нормальную деловую атмосферу в экономике, и при этом не наносить ущерба бизнесу". Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинансмониторингом Виктором Зубковым.
Отметив, что ведомству предоставлены большие полномочия, глава государства отмел, что "работа должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерб бизнесу, а наоборот только помогать ему, помогать функционировать в нормальном, законном режиме".
Он также отметил, что "у ведомства очень много информации". Ее защита также должна быть одной из главных составляющих вашей деятельности", - заявил президент.
В ответ Виктор Зубков заявил, что понимает всю важность проблемы. "У нас создана своя служба безопасности, несколько степеней защиты, как технической, так и физической, - сказал он.- Мы стараемся защитить всю эту информацию".
По словам Зубкова, Федеральная база данных Росфинансмониторинга насчитывает в настоящее время 4 млн сообщений о финансовых операциях. При этом значительная часть из них имеет высокую степень подозрительности, и по ним может быть проведено расследование. Так, в 2004 году уже было составлено полторы тысячи материалов, который отправлены правоохранительным органам. "По многим из них возбуждены уголовные дела, по некоторым есть судебные решения, - подчеркнул Зубков. - Речь идет о нескольких миллионах долларов, десятках миллиардов рублей. Есть уже приговоры по некоторым материалам".
За пять месяцев текущего года поступило еще 859 информаций на сумму 120 млрд рублей, которые направлены в правоохранительные органы.
Что же касается незаконных зарубежных операций, то по словам главы Росфинансмониторинга, с начала 2005 года не зарегистрировано ни одного случая вывоза за рубеж финансовых средств по фиктивным транзакциям. Он проинформировало том, что в 2003 году за рубеж по фиктивным транзакциям из России было вывезено 9 млрд долларов, в 2004 году эта цифра сократилась в два раза. .
По его словам, Росфинансмониторинг ведет также в настоящее время "22 международных расследования с ведущими странами мира - Великобританией, США, Швейцарией, Бельгией, Германией". Он отметил, что "многие материалы имеют хорошие перспективы дойти до суда".
В июле нынешнего года, добавил Зубков, Россия примет участие в заседании в Сингапуре Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/.
А уже на днях глава Росфинансмониторинга пообещал президенту представить одобренную правительством концепцию финансового мониторинга на три года и до 2010 года. "Концепция предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сказал Зубков.
В целом, как отметил глава Росфинансмониторинга, "система работает, дает результат". В частности, в 2004 году в два раза выросла количество сообщений от банков и финансовых учреждений. Их количество сейчас "достигает 10-12 тысяч в сутки". Таким образом можно сказать, что финансовые учреждения "стали более ответственно подходить к соблюдению закона", считает Зубков .
Президент России в ходе беседы отметил, что знаком с результатами работы ведомства. "Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно, результативно, - сказал Владимир Путин. - Я это вижу. Очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе".
ИТАР-ТАСС,1.06.05
Путин: финансовый мониторинг не должен мешать бизнесу
Правительство одобрило концепцию по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил сегодня на встрече с президентом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"Она (концепция) предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", - пояснил он.
Владимир Путин в свою очередь сказал, что работа ФСФМ не должна мешать бизнесу. "Она должна строиться таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу, а, наоборот, помогать ему функционировать в нормальном, законном режиме", - цитирует президента РИА "Новости".
Новая политика,1.06.05
