Пресс-конференция руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова и начальника ДЭБ МВД России С.Г.МещеряковаНазад
Пресс-конференция руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова и начальника ДЭБ МВД России С.Г.Мещерякова
Борьба с терроризмом: Росфинмониторинг заблокировал 109 счетов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заблокировала 109 банковских счетов, средства с которых шли на финансирование террористической деятельности. Об этом журналистам сообщил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков.
По его словам, банковские счета заблокированы согласно списку, который был утвержден Советом Безопасности ООН. "Здесь нет никакой самодеятельности", - указал В.Зубков, отметив, что в настоящее время все материалы переданы в правоохранительные органы, идет следствие.
РБК,25.10.05
В России заблокированы 109 банковских счетов, с которых могут сниматься деньги для финансирования терроризма
В России заблокированы 109 банковских счетов, с которых могут сниматься деньги для финансирования терроризма. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков.
По его словам, передает ИТАР-ТАСС, правоохранительные органы "ведут разработки в отношении ряда групп и физических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма".
ПРАЙМ-ТАСС,25.10.05
В РФ заблокированы 109 банковских счетов, с которых могут сниматься деньги для финансирования терроризма
В России заблокированы 109 банковских счетов, с которых могут сниматься деньги для финансирования терроризма. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков. По его словам, правоохранительные органы "ведут разработки в отношении ряда групп и физических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма".
ИТАР-ТАСС
Росфинмониторинг за 9 месяцев провел 3,8 тысяч расследований
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) за девять месяцев текущего года провела 3 тысячи 803 финансовых расследования, сообщил глава службы Виктор Зубков во вторник на пресс-конференции в РИА Новости.
По его словам, 2 тысячи 26 материалов было передано на рассмотрение в правоохранительные органы (в 2004 году - 1 тысяча 100).
"При этом 633 дела имеют уголовно-процессуальные перспективы, - отметил Зубков. - Более 100 материалов - крупные и сверхкрупные схемы отмывания преступных доходов".
Он также сообщил, что в текущем году было заблокировано 109 банковских счетов. "Это счета из списка, который узаконен Советом Безопасности ООН", - добавил он. Зубков пояснил, что это списки российских и иностранных граждан и компаний, которые подозреваются в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.
Кроме того, глава Росфинмониторинга отметил, что отмывание преступных доходов и финансирование терроризма - это проблема не одной страны. "Это является проблемой практически всех европейских стран, так как сегодня очень просто перевести любую денежную сумму в любую страну", - отметил Зубков. Он также добавил, что ни в одной стране невозможно оценить объем отмываемых преступных доходов. Говоря об этом по отношению к России, глава Росфинмониторинга заявил, что объем незаконно отмываемых средств у нас составляет не больше и не меньше, чем в других европейских странах.
По его словам, служба сотрудничает с 26 странами мира. "Особенно хотелось бы отметить сотрудничество с Германией, Люксембургом и Бельгией. В этих странах очень серьезно подходят к каждому нашему запросу", - сказал Зубков.
РИА Новости,25.10.05
В России перекрывают каналы финансирования терроризма
109 банковских счетов, с которых могут сниматься деньги для финансирования терроризма, заблокированы в России. Как передаёт ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
По его словам, <в отношении ряда групп и физических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма> сейчас проводятся следственные действия.
Зубков пояснил, что <счета людей, которые обоснованно подозреваются в финансировании терроризма>, блокируются согласно спискам российских и иностранных компаний, узаконенным Советом Безопасности ООН, а также спискам, полученным от правоохранительных органов.
Других подробностей глава Федеральной службы по финансовому мониторингу не сообщил, сославшись на то, что по каждому конкретному случаю проводятся расследования.
В составленный Росфинмониторингом список подозреваемых в причастности к финансированию террористической деятельности входят более полутора тысяч организаций и физических лиц. По состоянию на конец сентября в этом списке значились 112 зарубежных и 21 российская организация, а также 317 иностранцев и 1122 физических лица с российским гражданством.
НТВ,25.10.05
РФ заблокировала 109 банковских счетов террористов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заблокировала 109 банковских счетов, средства которых шли на финансирование террористической деятельности. Об этом сегодня журналистам сообщил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков.
По его словам, банковские счета заблокированы согласно списку, который был утвержден Советом Безопасности ООН. "Здесь нет никакой самодеятельности", - указал В.Зубков, отметив, что в настоящее время все материалы переданы в правоохранительные органы, идет следствие.
В.Зубков также отметил, что Росфинмониторинг совместно с другими странами ведет несколько крупных расследований, которые связаны с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Он, в частности, указал на совместную работу с коллегами из Бельгии, Германии и Люксембурга, отметив, что эти расследования впоследствии перерастут в уголовные дела. В.Зубков добавил, что Россия взаимодействует в области борьбы с отмыванием денег с 26 странами, такими как США, Венгрия, Германия, Литва, Польша.
Глава Росфинмониторинга, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что ни в одной стране мира невозможно точно оценить объемы отмывания денег. Что же касается России, то "в ней отмывается не больше и не меньше, чем в других странах Европы", подчеркнул В.Зубков.
РБК,15.10.05
Росфинмониторинг: в России в 2005 году заблокировано 109 банковских счетов
В текущем году в России заблокировано более ста банковских счетов, с которых снимались деньги для финансирования терактов. <В этом году в России заблокировано 109 банковских счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования террористов>, - сказал руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на пресс-конференции во вторник. По его словам, на данный момент подписан протокол об информационном взаимодействии между федеральной службой по финансовому мониторингу и министерством внутренних дел РФ. <Ведомствами проводится комплекс совместных мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота денежных средств, а также возбужден ряд значимых уголовных дел по фактам отмывания крупных денежных средств, полученных преступным путем с участием кредитных организаций как российских, так и зарубежных компаний>, - отметил Зубков. Также он подчеркнул, что процесс завершения работы по созданию межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма находится на финальном этапе.
Зубков сообщил, что назначен руководителем межведомственной комиссии, в которую войдут 15 министерств, ведомств, прокуратур. Вместе с тем он заявил, что по результатам работы подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2005 году расследуется 3803 финансовых преступления, направлены в правоохранительные органы 2026 материалов. За тот же период прошлого года для расследования таких дел было направлено около 1 тыс материалов. <В настоящее время нами активно проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, для подготовки к совершению терактов, а также иной противоправной деятельности>, - сообщил Зубков.
Интерфакс,25.10.05
Не больше, чем в Европе
БАНКАХ ЗАБЛОКИРОВАНО 109 СЧЕТОВ, С КОТОРЫХ МОГЛИ СНИМАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕВОДИТЬСЯ ДЕНЬГИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРАКТОВ
Эту сенсационную цифру вчера впервые обнародовал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.на совместной пресс- конференции с начальником Департамента экономической безопасности МВД России Сергеем Мещеряковым. Кстати, это уже второе по счету за последний месяц совместное появление <на публике > представителей двух ведомств, борющихся с <грязными> деньгами. Рпрочем, пояснил Сергей Мещеряков, означает это только то, что <отношения МВД России и Росфинмониторинга <вышли на новыйуровень>. Навопро-сы журналистов по поводу финансирования возможных терактов и отдельныхперсоналийВикторЗуб-ков и Сергей Мещеряков отвечали обтекаемо. Мол, все 109 счетов были заблокированы согласно списку лиц и организаций, обоснованно подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма, и что <по каждому конкретному случаю ведут разработки>. Из секретов сочли необходимым открыть лишь один: <В настоящее время нами активно проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России>. О каких госсредствах речь, остается только догадываться. Между тем в <черном списке подозреваемых в причастное финансированию терактов, составленном по данным Совбеза, а также правоохранителей России сегодня <состоит> более полу тысяч организаций и физлиц - 317 иностранцев и 1122 россиян> также 112 зарубежных и 21 российская организация. Именно с помощью этого официального документа, который в электронном виде получают все банки и компании, имеющие дело с денежными потоками производится <отлов> подозреваемых.
Кстати, по данным МВД, в этом году в России более чем в четыре раза выросло число выявленных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Еще два года назад о таком <прорыве> в организации работы силовиков главный финансовый развел страны Виктор Зубков мог только мечтать. Впрочем, главный финансовый разведчик признался, что отмывание преступных доходов остается проблемой практически всех европейских стран, так как сегодня очень просто перевести бую денежную сумму в любую страну. При этом Виктор Зубко отметил персонально для иностранных журналистов, что <объем незаконно отмываемых денег в России не больше и не меньше, ч других европейских государствах>.
Российская газета,26.10.05
Федералы блокируют счета террористов. Более ста за год
В России в этом году заблокировано более ста банковских счетов, с которых снимались деньги для финансирования терактов.
По словам руководителя федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова, "в этом году в России заблокировано 109 банковских счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования террористов".
РБК,25.10.05
В России арестовали 109 спонсорских счетов для террористов
В России были заблокированы 109 банковских счетов, с которых могут сниматься деньги для финансирования терроризма, заявил в понедельник руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков, передает ИТАР-ТАСС.
Он так же отметил, что ни в одной стране мира невозможно точно оценить объемы отмывания денег. Что же касается России, то "в ней отмывается не больше и не меньше, чем в других странах Европы".
Стоит отметить, что в РФ три раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, сказал начальник департамента экономической безопасности МВД РФ Сергей Мещеряков, сообщает РБК.
Правда.ru
В России заблокировано более сотни банковских счетов, "подозреваемых" в финансоровании террористов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заблокировала 109 банковских счетов, средства которых шли на финансирование террористической деятельности.
Об этом во вторник журналистам сообщил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков. "В этом году в России заблокировано 109 банковских счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования террористов", - приводит "Интерфакс" слова руководителя федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова.
Зубков также отметил, что Росфинмониторинг совместно с другими странами ведет несколько крупных расследований, которые связаны с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Отметим, ранее Виктор Зубков заявил, что россияне отмыли около 200 млрд рублей.
Правда.ru
Банковские счета блокируются
В этом году в России заблокировано 109 банковских счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования террористов. Об этом сообщил руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на пресс-конференции во вторник.
По его словам, <в отношении ряда групп и физических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма> сейчас проводятся следственные действия. "Ведомствами проводится комплекс совместных мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота денежных средств, а также возбужден ряд значимых уголовных дел по фактам отмывания крупных денежных средств, полученных преступным путем с участием кредитных организаций как российских, так и зарубежных компаний", - отметил В.Зубков.
Зубков пояснил, что <счета людей, которые обоснованно подозреваются в финансировании терроризма>, блокируются согласно спискам российских и иностранных компаний, узаконенным Советом Безопасности ООН, а также спискам, полученным от правоохранительных органов.
Вместе с тем он заявил, что по результатам работы подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2005 году расследуется 3803 финансовых преступления, направлены в правоохранительные органы 2026 материалов. За тот же период прошлого года для расследования таких дел было направлено около 1 тыс. материалов.
"В настоящее время нами активно проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, для подготовки к совершению терактов, а также иной противоправной деятельности", - сообщил В.Зубков.
Newsinfo,25.10.05
В России в 2005 году заблокировано 109 банковских счетов, с которых снимались деньги для финансирования терактов
В текущем году в России заблокировано более ста банковских счетов, с которых снимались деньги для финансирования терактов.
"В этом году в России заблокировано 109 банковских счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования террористов", - сказал руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на пресс-конференции во вторник.
Интерфакс,25.10.05
В России составлен список подозреваемых в финансировании терроризма
В России заблокировано 109 банковских счетов, с которых могут сниматься деньги для финансирования терроризма. В разработке находятся ряд групп и физических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Он отказался сообщать какие-либо подробности, ссылаясь на то, что по каждому конкретному случаю проводятся расследования.
ИТАР-ТАСС сообщает, что в список подозреваемых в причастности к финансированию терроризма входят свыше 1,5 тыс. организаций и физических лиц. В списке фигурируют фамилии более 1100 российских граждан и свыше 300 иностранцев, а также 112 зарубежных и 20 российских организаций. Список подозреваемых в финансировании терроризма формируется на основании данных, предоставляемых МИД РФ, Генпрокуратурой. Этот список доводится в электронном виде до всех банков, страховых компаний и других организаций, которые имеют дело с денежными средствами и имуществом. Счета организаций или граждан из этого списка блокируются.
AK&M,25.10.05
В России заблокированы более 100 "террористических" счетов
В 2005 году в России были заблокированы более 100 банковских счетов, деньги с которых могли использоваться для финансирования террористической деятельности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктора Зубкова.
"Все 109 счетов были заблокированы согласно списку, который узаконен Советом Безопасности ООН, - заявил Зубков. - Это те люди, которые подозреваются в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Никакой самодеятельности в этом отношении мы не проявляем, а действуем только согласно международных стандартов".
Зубков сообщил, что за девять месяцев текущего года Росфинмониторниг провел 3803 финансовых расследования, 2026 материалов были переданы на рассмотрение в правоохранительные органы (в два раза больше, чем в 2004 году).
"При этом 633 дела имеют уголовно-процессуальные перспективы, - указал он. - Более 100 материалов - крупные и сверхкрупные схемы отмывания преступных доходов".
Между тем начальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков сообщил журналистам, что система борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, действующая в россии, полностью соответствует требованиям Совета Безопасности ООН, Совета Европы, ФАТФ и других международных организаций.
Он указал, что с февраля 2005 года практически во всех МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, что значительно усилило эффективность борьбы с отмыванием денежных средств.
Так, если в 2004 году было выявлено около двух тысяч преступлений, предусмотренных статьями 174 (Легализация денежных средств, добытых преступным путем) и 174-1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, то за девять месяцев 2005 года выявлено уже 6 тысяч 820 подобных преступлений.
За девять месяцев 2005 года окончено расследование уголовных дел по 6043 преступлениям, направлены в суд материалы по 5688. Выявлены 1.053 лица, совершивших посягательство по вышеперечисленным статьям, 970 человек привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений этой категории.
"В настоящее время проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, подготовки к совершению террористических актов, а также иной противоправной деятельностью", - заявил Мещеряков.
Lenta.ru,25.10.05
Финансовая разведка России наносит удар
по террористам
В Российской Федерации заблокировано 109 банковских счетов, которые могут использоваться для финансирования террористической деятельности, сообщил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Кроме того, разведчик проинформировал общество, что правоохранительные органы "ведут разработки в отношении ряда групп и физических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма".
По словам В.Зубкова, блокирование банковских счетов осуществляется по двум направлениям: согласно спискам российских и иностранных компаний с санкции Совета Безопасности ООН, а также по спискам правоохранительных органов. "Только по этим спискам мы блокируем подозрительные счета, счета тех людей, которые обоснованно подозреваются в финансировании терроризма", - отметил глава финансовой разведки. "Никакой самодеятельности здесь нет", - особо подчеркнул В.Зубков.
Как обычно, спецслужбы не открывают всех своих секретов. И на этот раз В.Зубков не изменил этому правилу. Глава финансовой разведки отказался сообщать детали этих спецопераций.
По данным Росфинмониторинга, в настоящее время более 1,5 тысяч организаций и физических лиц входят в список подозреваемых в причастности к финансированию террористической деятельности. По состоянию на конец сентября в "черный список" входят 112 зарубежных и 21 российская организация, 317 иностранцев и 1122 физических лица с российским гражданством.
Финансовая разведка получает подобную информацию от МИДа и Генпрокуратуры. Изучив эти материалы, федеральная служба готовит для финансово-кредитных организаций, страховых и лизинговых компаний соответствующие бюллетени. Росфинмониторинг включает механизм блокирования финансовой операции, если одной из ее сторон является организация или лицо, включенное в "черный список".
Инфоросс,25.10.05
В РФ возросло число преступлений, связанных с отмыванием доходов
В России в 3 раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов. Как передают <Ведомости>, об этом сегодня журналистам сообщил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ Сергей Мещеряков.
По его словам, за 9 месяцев 2005 года выявлено около 7 тыс. подобных преступлений. Закончилось расследование по 6 тыс. 43 преступлениям, по 5 тыс. 688 уголовным делам из них материалы направлены в суд. Привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений этой категории 970 человек. Он добавил, что за 9 месяцев текущего года наложен арест на имущество и денежные средства в сумме более 2 млрд рублей.
В свою очередь, глава Росфинмониторинга Виктор Зубков отметил, что за этот период его ведомство провело 3 тыс. 803 финансовых расследования. <Мы направили 2 тыс. 26 материалов в правоохранительные органы, из них 633 получили уголовно-процессуальную перспективу>, - сообщил он.
Как отмечает ИТАР-ТАСС, Мещеряков также сообщил, что <по материалам финансовой разведки возбужден ряд крупных уголовных дел в отношении коммерческих структур, в том числе и банков, которые подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем>. <По многим этим уголовным делам фигурируют суммы в несколько десятков миллиардов рублей>, - уточнил он.
По словам начальника департамента, все эти структуры обоснованно подозреваются в легализации преступных доходов. Однако назвать их Мещеряков отказался до вынесения какого-либо приговора.
В то же время он сообщил, что в этом году суды вынесли 200 обвинительных приговоров в отношении лиц, занимавшихся отмыванием денег. <Некоторые граждане при этом получили до 12 лет лишения свободы>, - отметил представитель МВД.
Как напоминает ИТАР-ТАСС, в начале октября Генпрокуратура и МВД РФ провели совместную операцию, направленную на противодействие легализации преступно нажитых средств в Москве и ряде регионов. Операция проводилась по запросу правоохранительных органов зарубежных стран. Были изъяты документы в ряде финансово-кредитных учреждений Москвы и в Нидерландах, выявлены схемы хищения выручки от добычи нефти и легализации средств через зарубежные фирмы. Как следует из официальных сообщений Генпрокуратуры, топ-менеджеров <ЮКОСа> подозревают в отмывании преступных доходов на сумму в $7 млрд.
Росбалт,25.10.05
МВД РФ возбудило ряд крупных уголовных дел в отношении банков и других коммерческих структур, подозреваемых в легализации преступных доходов
МВД России возбудило ряд крупных уголовных дел в отношении некоторых коммерческих структур, в том числе и банков, подозреваемых в легализации преступных доходов, передает ИТАР-ТАСС.
"По материалам финансовой разведки возбужден ряд крупных уголовных дел в отношении коммерческих структур, в том числе и банков, которые подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщил сегодня журналистам начальник департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков.
"По многим этим уголовным делам фигурируют суммы в несколько десятков миллиардов рублей", - уточнил он.
По словам начальника департамента, все эти структуры обоснованно подозреваются в легализации преступных доходов. Однако назвать их С.Мещеряков отказался до вынесения какого-либо приговора.
В то же время он сообщил, что в этом году суды вынесли 200 обвинительных приговоров в отношении лиц, занимавшихся отмыванием денег. "Некоторые граждане при этом получили до 12 лет лишения свободы", - отметил представитель МВД.
В начале октября Генпрокуратура и МВД РФ провели совместную операцию, направленную на противодействие легализации преступно нажитых средств в Москве и ряде регионов. Операция проводилась по запросу правоохранительных органов зарубежных стран. Были изъяты документы в ряде финансово-кредитных учреждений Москвы и в Нидерландах, выявлены схемы хищения выручки от добычи нефти и легализации средств через зарубежные фирмы.
Как следует из официальных сообщений Генпрокуратуры, топ-менеджеров "ЮКОСа" (YUKO) подозревают в отмывании преступных доходов на сумму в 7 млрд долл.
Всего с начала года в России раскрыты около 6 тыс преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, отозваны лицензии у 11 кредитных организаций.
ПРАЙМ-ТАСС,25.10.05
МВД РФ по материалам финразведки, возбудило ряд крупных уголовных дел
МВД России по материалам, переданным финансовой разведкой РФ, возбудило ряд крупных уголовных дел в отношении нескольких финансовых структур. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков.
"Сегодня по тем материалам, которые передала нам финансовая разведка России, возбужден ряд крупных уголовных дел в отношении ряда финансовых структур, в том числе и банков", - сказал Мещеряков.
"Эти финансовые структуры подозреваются в легализации крупных денежных средств, используя ряд схем", - отметил он.
Руководитель ДЭП МВД России отказался конкретно назвать подозреваемых, но в то же время отметил, что "по некоторым делам фигурируют суммы в несколько десятков миллиардов рублей".
РИА Новости,25.10.05
По подозрению в финансировании терактов блокированы 109 банковских счетов
25 октября 2005 г. руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков заявил на пресс-конференции, что в 2005 году в России заблокировано 109 банковских счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования терактов. "Это счета из списка, который узаконен Советом Безопасности ООН", - добавил он. По его словам, на данный момент подписан протокол об информационном взаимодействии между федеральной службой по финансовому мониторингу и министерством внутренних дел РФ. <Ведомствами проводится комплекс совместных мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота денежных средств, а также возбужден ряд значимых уголовных дел по фактам отмывания крупных денежных средств, полученных преступным путем с участием кредитных организаций как российских, так и зарубежных компаний>, - отметил Зубков. Также он подчеркнул, что процесс завершения работы по созданию межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма находится на финальном этапе. По словам Зубкова, служба сотрудничает с 26 странами мира. "Особенно хотелось бы отметить сотрудничество с Германией, Люксембургом и Бельгией. В этих странах очень серьезно подходят к каждому нашему запросу", - сказал Зубков.
Зубков также сообщил, что он назначен руководителем межведомственной комиссии, в которую войдут 15 министерств, ведомств, прокуратур. Вместе с тем он заявил, что по результатам работы подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2005 году расследуется 3803 финансовых преступления, направлены в правоохранительные органы 2026 материалов. За тот же период прошлого года для расследования таких дел было направлено около 1 тыс материалов. <В настоящее время нами активно проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, для подготовки к совершению терактов, а также иной противоправной деятельности>, - сообщил Зубков.
В тот же день руководитель Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков заявил журналистам, что в России уже создана и работает система борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. "В соответствии с обязательствами, взятыми по международным договорам и соглашениям, в России создана и уже работает система борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, которая в полной мере соответствует требованиям Совета Безопасности ООН, Совета Европы, ФАТФ и других организаций", - сказал Мещеряков. По его словам, с февраля 2005 года практически во всех МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Между тем, сегодня сложно говорить об эффективности мероприятий по ликвидации каналов финансирования террористов. Если в Соединенных Штатах первым шагом президента после терактов 11 сентября стала санкция на аресты счетов организаций, которые могут быть причастны к финансированию террористов, то в России до сих пор не принята Концепция национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, разработанная Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Хроника борьбы:
В своем годовом отчете за 1999-2000 гг. ФАТФ выделила 15 стран или территорий, которые не придерживаются целенаправленных мер по предотвращению отмывания денег. К их числу относились, главным образом, развивающиеся страны и территории, выступающие как "налоговые гавани", удобные не только для уменьшения налогов законным путем, но и для отмывания денег. Из стран с рыночной экономикой в список попали только Лихтенштейн и Израиль, из стран с переходной экономикой - лишь Российская Федерация. Россия оказалась в "черном списке" ФАТФ как страна с переходной экономикой, незавершенными реформами, слабой и плохо контролируемой финансовой системой, развитой коррупцией, в которой значительные масштабы приобрела торговля оружием и наркотиками.
7 августа 2001 г. в России принят Федеральный закон, который после внесения в него поправок получил заглавие "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии с законом, при Министерстве финансов был создан уполномоченный орган по борьбе - Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ), в 2004 году переименованный в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В июне 2002 года Госдума ратифицировала на пленарном заседании международную конвенцию "О борьбе с финансированием терроризма" от 9 декабря 1999 года. Этот документ Россия подписала в Нью-Йорке 3 апреля 2000 года. Как заявил полпред президента в Госдуме Александр Котенков, конвенция "призвана восполнить пробел в международном правовом режиме антитеррористического сотрудничества". Конвенция устанавливает уголовную, правовую и административную ответственность за преступления, связанные с финансированием терроризма, а также устанавливает новый состав преступления, не указанный в предыдущих конвенциях. При необходимых 226 голосах за ратификацию проголосовало 362 депутата, против высказался один депутат, воздержавшихся не было.
С июня 2002 года Росфинмониторинг является членом Группы <Эгмонт>, объединяющей подразделения финансовой разведки (ПФР) 94 государств, что позволяет Службе обмениваться информацией с зарубежными коллегами по специальным защищенным каналам связи. Обмен осуществляется и на основе многосторонних международных договоров (конвенций) и двусторонних межведомственных соглашений. Такого рода соглашения, обеспечивающие более глубокое информационное взаимодействие и дополнительную защиту передаваемой информации, к настоящему времени подписаны с компетентными органами 18 государств.
На пленарном заседании ФАТФ, проходившем 9-11 октября 2002 года в Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Таким образом, названный Федеральный закон был признан соответствующим международным стандартам и эффективным.
В 2003 году Россия стала полноправным членом Международной группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). В октября 2004-го по инициативе Российской Федерации, одобренной ФАТФ, была учреждена региональная организация - Евразийская группа по противоборству отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую вошли Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и Таджикистан.
28 октября 2004 года Президент РФ Путин подписал распоряжение No506-рп о создании межведомственной группы по разработке Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. В настоящее время продолжается обсуждение Концепции национальной стратегии противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Участники борьбы:
Управление по противодействию финансирования терроризма РСФМ. Управление образовано в декабре 2003 года.
Департамент экономической безопасности МВД. Создан 14 января 2005 года для <формирования основных направлений государственной политики в области экономической безопасности>.
Служба экономической безопасности ФСБ. До 2004 г. ДЭБ. В 2000-2003 гг. от имени ДЭБ ФСБ неоднократно заявлялось о пресечении каналов финансирования боевиков. В том числе в январе 2002 года директор ФСБ Патрушев обвинил в этом Б.Березовского.
Агентура.ru,25.10.05
Эксперт: в РФ уже работает система борьбы с финансированием терроризма
В России уже создана и работает система борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков.
"В соответствии с обязательствами, взятыми по международным договорам и соглашениям, в России создана и уже работает система борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, которая в полной мере соответствует требованиям Совета Безопасности ООН, Совета Европы, ФАТФ и других организаций", - сказал Мещеряков.
По его словам, с февраля 2005 года практически во всех МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
РИА Новости,25.10.05
Сергей Мещеряков: Более чем в четыре раза выросло в текущем году число выявленных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов в РФ
Более чем в четыре раза в текущем году выросло в России число выявленных преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков. По его словам, если в 2004 году МВД было выявлено 1977 таких преступлений, то за 9 месяцев этого года уже 6820.
Как отметил Сергей Мещеряков, этого удалось добиться благодаря ряду мер. Он напомнил, что в июне этого года была утверждена концепция национальной стратегии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В этом документе были определены основные направления деятельности федеральных органов исполнительной власти и намечены меры по защите экономике России от криминальных проявлений.
Во всех МВД, ГУВД-УВД субъектов РФ созданы и функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, проведены обучающие семинары в рамках проекта Совеа Европы TASIS MOLI-RU. На новый уровень вышли отношения МВД России и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Мещеряков подчеркнул, что завершается работа по созданию Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов.
Как отметил глава ДЭБ МВД РФ, на оздоровление экономических отношений в России в немалой степени влияет выявление законспирированных и сложных по раскрытию составов преступлений. В числе основных - предшествующих легализации доходов, полученных преступным путем - за истекший период 2005 года выступали такие составы, как мошенничество (9 месяцев 2005 года - 2712; 2004 год - 479), незаконный оборот наркотиков (9 мес. 2005 года -1967; 2004 год - 194), присвоение или растрата (9 мес. 2005 года -864; 2004 год - 180), незаконное предпринимательство (9 мес. 2005 года -192; 2004 год - 74) и другие.
ФК-Новости,25.10.05
Количество преступлений экономической направленности, выявленных в СЗФО за 9 месяцев текущего года, возросло на 13,2 процента
Количество преступлений экономической направленности, выявленных в Северо-Западном федеральном округе за 9 месяцев 2005 года, возросло на 13,2 процента. Такие данные сообщил на пресс-конференции заместитель Генерального прокурора РФ в СЗФО Иван Кондрат, передает ИА <СеверИнформ> <ФК-Новости>. В качестве недавнего примера пресечения одного таких преступлений он назвал привлечение прокуратурой Псковской области к уголовной ответственности замглавы администрации Пскова Павла Дроздова, получившего взятку в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей) за предоставление земельного участка под строительство автозаправочной станции. По словам Ивана Кондрата, всего за январь-сентябрь этого года количество выявленных преступлений против государственной власти и интересов государственной службы увеличилось на 53,3 процента. В том числе пресечено 733 факта взяточничества, что на 51,1 процента больше, чем в прошлом году. В тоже время правоохранительные органы СЗФО активизировали работу по выявлению и пресечению фактов легализации денежных средств, полученных преступным путем. На сегодняшний день в округе зарегистрировано 1108 таких преступлений, а по всей России - 6820. Также проводится работа правоохранительных органов по выявлению в сфере незаконного предпринимательства в особо крупном размере. "На данный момент по ст.171 ч.2 УК РФ возбуждено 103 уголовных дела, что на 49 процента больше, чем в 2004 году", - заявил Иван Кондрат.
Север-Информ,25.10.05
