Зубков: Разработан план против легализации преступных доходовНазад
Зубков: Разработан план против легализации преступных доходов
Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) представит в Правительство РФ в ближайшие дни 5-летний план согласованных действий по выполнению концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков в интервью <Российской газете>.
По словам Зубкова, <план предполагает дальнейшее развитие законодательной базы борьбы с преступными доходами. Большой блок посвящен совершенствованию связей финансовой разведки с правоохранительными органами. Еще одно крупное направление - это повышение профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, в том числе следователей и прокуроров. И четвертый блок - укрепление международного сотрудничества>.
Зубков считает, что <финансовая подпитка террористов, несомненно, идет, но не так, как было раньше, денежные ресурсы сокращаются. Эффективнее стали работать правоохранительные органы. Кроме того, с Росфинмониторингом на постоянной основе стали сотрудничать регионы, где особенно велики риски отмывания <грязных> финансовых потоков>.
<Зачастую такие деньги в ту же Чечню идут не только и столько через бизнес, а, к примеру, через благотворительные фонды, организации, в том числе и религиозные, которые созданы и создаются под лозунгом помощи малоимущим. Эти организации все взяты под контроль, но как бы их ни контролировали, деньги проходят через такие каналы. Здесь нужна более тесная работа с нашими зарубежными коллегами, чтобы с той и с другой стороны отслеживать эти каналы и препятствовать их использованию для финансирования терроризма>, - отметил глава службы финансовой разведки.
Он отметил, что усилия Росфинмониторинга получают мощную поддержку со стороны всех правоохранительных органов, силовых структур, Минюста, Банка России, Генпрокуратуры, регионов.
По словам Зубкова, <надо детально знать ситуацию, способствующую развитию преступлений>. Для этого <наши правоохранительные органы должны искать новые подходы к борьбе с терроризмом. То есть не только совершенствовать технологии захвата преступников, но и не хуже нас, финансовых разведчиков, владеть экономической терминологией, разбираться в том, откуда деньги идут, в платежках, контрактах, бухгалтерии. Нужно учиться, готовить кадры. Тогда ситуация изменится>, - считает Зубков.
До конца 2005 года начнет работу первый в России учебно-методический центр при Росфинмониторинге. <За несколько лет через него пройдут около 4-5 тысяч сотрудников, задействованных в борьбе с <отмыванием> денег и финансированием терроризма. Уже есть договоренность, что лекции в центре будут читать профессоры Финансовой и Налоговой академий, других вузов>, - отметил глава ведомства.
Зубков рассказал, что поделиться опытом работы, провести занятия, консультации предлагают и зарубежные коллеги: <На днях во время визита в Росфинмониторинг об этом у нас шел разговор с начальником управления по борьбе с организованной преступностью и рэкетом министерства юстиции США Брюсом Ором>.
Он также сообщил, что с 2007 года планируется в 3 раза увеличить финансовую помощь на подготовку и переподготовку профессиональных кадров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма по линии Совета Европы. В рамках проекта МOLI RU на эти цели будет выделено 6 млн евро.
