Материалы публикаций о пресс-конференции руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова 27 марта 2006 годаНазад
Материалы публикаций о пресс-конференции руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова 27 марта 2006 года
Уже в этом году в большинстве стран ЕАГ будет принята законодательная база для деятельности финансовых разведок
Уже в этом году в большинстве стран Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) будет принята законодательная база, соответствующая международным стандартам, необходимая для полноценной деятельности финансовых разведок. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, председатель ЕАГ Виктор Зубков после открытия сегодня в Росфинмониторинге семинара для парламентариев Киргизии.
На семинаре, в частности, рассматриваются вопросы создания законодательной базы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Такое законодательство уже принято в России и Белоруссии, интенсивная работа над ним ведется в Киргизии, делегация парламентариев и представителей руководства Службы финансовой разведки которой принимает участие в семинаре
В ближайшее время следует ожидать принятие необходимой законодательной базы в Китае, сообщил Виктор Зубков, неделю назад подписавший в Пекине соглашение с финансовой разведкой Китая, которая там создается в рамках Народного банка КНР. Законопроект практически уже готов, осталось решить лишь некоторые технические вопросы, отметил он, говоря о степени готовности "антиотмывочного" правового акта в Китае. Также интенсивная работа над этим законопроектом ведется в Казахстане, началась она в Узбекистане и Таджикистане.
Степень готовности этих стран работать по международным стандартам, определяемых ФАТФ, будет рассматриваться на предстоящем пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в мае в Санкт-Петербурге. В его работе помимо 7 стран-членов ЕАГ примут также участие 20 стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей в Евразийской группе, сообщил глава Росфинмониторинга.
ФК-Новости,27.03.06
Законы о противодействии отмыванию денег почти все страны ЕАГ могут принять до конца 2006 года
Почти все страны Евразийской национальной группы (ЕАГ) могут до конца 2006 года принять законы о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также
создать необходимые подразделения, сообщил глава Федеральной службы по
финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторингом) Виктор Зубков
журналистам в понедельник.
Он отметил, что Россия выполняет в полной мере обязательства,
принятые при создании ЕАГ два года назад, и способствует принятию
необходимых законов и созданию подразделений финансовых разведок во всех
странах-членах этой организации. В частности, в РФ и Белоруссии
полностью завершена эта работа. Китай уже создал структуру, которая
будет заниматься противодействием отмыванию доходов, и в апреле-мае КНР
планирует принять необходимый закон. Антиотмывочные структуры созданы
также в Киргизии и Казахстане. В настоящее время идет работа по созданию
финразведки в Таджикистане и Узбекистане.
В.Зубков также сообщил, что в ходе своего визита в Китай он
подписал соглашение о взаимодействии между Росфинмониторингом и
соответствующим органом в Китае.
Кроме того, глава службы отметил, что в конце мая в
Санкт-Петербурге пройдет пленарное заседание ЕАГ, на котором планируется
обсудить работу по созданию законодательной базы в сфере противодействия
отмыванию доходов и финансированию терроризма в странах-членах этой
организации. Он не стал подробно комментировать повестку заседания,
сославшись на то, что в настоящее время она обсуждается.
В ЕАГ входят Россия, Белоруссия, Китай, Киргизия, Таджикистан,
Казахстан, Узбекистан.
ИНТЕРФАКС-АФИ,27.03.06
Россия действует в рамках рекомендации FATF по НКО - глава
Россфинмониторинга
Российский закон о некоммерческих организациях (НКО) полностью соответствует рекомендациям Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Россфинмониторинг) Виктор Зубков журналистам в понедельник.
<Россия действует в рамках рекомендации FATF", - сказал он.
По его словам, восьмая рекомендация FATF полностью посвящена
контролю за некоммерческими организациями. FATF рекомендует странам-
членам должным образом проанализировать законодательные акты, связанные
с регулированием деятельности НКО, обеспечить им особое внимание, в том
числе контроль финансовых потоков.
По словам В.Зубкова, FATF отмечает возможность деятельности
террористических организаций под видом легальных некоммерческих обществ.
Он также отметил, что цель финансовой разведки вскрыть преднамеренные
отвлечения средств такими организациями.
Таким образом, по мнению В.Зубкова, критика российского закона о
НКО является необоснованной.
ИНТЕРФАКС-АФИ,27.03.06
Россия рассчитывает, что все страны ЕАГ до конца 2006 г создадут подразделения финансовой разведки и примут законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Россия рассчитывает, что все страны ЕАГ до конца 2006 г создадут подразделения финансовой разведки и примут законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом журналистам сказал руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"России это надо для того, чтобы можно было сотрудничать и обмениваться информацией со странами - членами группы", - сказал В.Зубков.
Он отметил, что пока законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма нет в Узбекистане и Таджикистане. У них также не созданы подразделения финансовой разведки. В Казахстане пока еще не обеспечена законодательная база по обеспечению противодействия финансированию терроризма и борьбе с отмыванием денег. В то же время В.Зубков выразил уверенность, что в этой стране соответствующий закон будет принят до конца года. В апреле-мае руководитель Росфинмониторинга намерен встретиться с руководством Узбекистана и Таджикистана, чтобы обсудить вопросы по созданию системы противодействию легализации средств и финансированию терроризма.
В.Зубков особо подчеркнул, что Россия полностью выполняет все взятые на себя обязательства в рамках Евроазиатской региональной группы /ЕАГ/, в том числе по координации обучению и технической поддержке стран-участников ЕАГ. Однако отдельные аспекты обмена информацией, в частности, экономического характера должны осуществляться только через подразделения финансовых разведок для ее полноценного анализа.
В.Зубков также сообщил, что в конце мая в рамках председательства России в "большой восьмерке" пройдет очередное заседание ЕАГ, на которой будут обсуждены вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок, а также внедрения международных рекомендаций в национальное законодательство стран-членов ЕАГ.
Россия возглавляет ЕАГ, в которую входят помимо России еще шесть стран, в том числе Китай, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Узбекистан.
ПРАЙМ-ТАСС, 27.03.06
Российское законодательство по некоммерческим организациям полностью соответствует международным рекомендациям, в том числе FATF
Российское законодательство по некоммерческим организациям полностью соответствует международным рекомендациям, в том числе рекомендациям FATF. Об этом журналистам сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Он подчеркнул, что, в частности, восьмая рекомендация FATF полностью посвящена аспектам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма через некоммерческие организации. "Там прямо указана необходимость обеспечить контроль финансовых потоков и обеспечить невозможность отмывания средств через эти организации и в целях, когда они могут использоваться для прикрытия финансирования терроризма", - сказал В.Зубков.
Он подчеркнул, что все законодательство по некоммерческим организациям составлено "в рамках рекомендаций FATF".
Он подчеркнул, что по этому вопросу рекомендации достаточно объемны, и все аспекты четко зафиксированы. "Все, что мы делаем, идет в русле международных рекомендаций, в том числе и FATF", - сказал В.Зубков.
ПРАЙМ-ТАСС, 27.03.06
Росфинмониторинг рассчитывает, что в 2006г. во всех странах ЕАГ будут созданы подразделения финансовых разведок.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) рассчитывает, что до конца 2006г. во всех странах - членах Евро-Азиатской группы (ЕАГ) по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, будут созданы подразделения финансовых разведок. Как сообщил сегодня журналистам глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, такие подразделения уже созданы в России, Белоруссии, Китае, Киргизии, Казахстане. Он отметил, что ряду стран, таких как Китай, Казахстан, Киргизия, предстоит еще принять законодательство по борьбе с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма. Соответствующие законы, по расчетам В.Зубкова, будут приняты в ближайшее время. В частности, в апреле-мае 2006г. такой закон планируется принять в Китае. По его словам, создать финансовые разведки и соответствующие законодательства по борьбы с отмыванием денег предстоит Узбекистану и Таджикистану. Глава Росфинмониторинга в этих целях планирует посетить эти страны в апреле-мае с.г., встретиться с их руководством и обсудить все текущие вопросы.
В.Зубков также сообщил, что в ходе своего визита в Китай в начале марта с.г. было подписано соглашение о сотрудничестве с центром по противодействию отмыванию преступных доходов. Он отметил, что России необходимо сотрудничать с Китаем по этим вопросам, так как между двумя странами огромный торговый оборот - около 30 млрд долл. В ближайшее время планируется время его удвоить. "Такие колоссальные потоки требуют их совместного отслеживания", - сказал В.Зубков.
Он также подчеркнул, что Россия продолжает полностью выполнять все взятые на себя обязательства в рамках ЕАГ.
ЕАГ образована в соответствии с решением совета министров иностранных дел стран СНГ в октябре 2004г. Государствами-учредителями ЕАГ стали Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Китай. Статус наблюдателя в ЕАГ получили Великобритания, Грузия, Италия, США, Узбекистан, Украина и Франция, а также международные организации: FATF, МВФ, Всемирный банк, управление ООН по наркотикам и преступности, Интерпол, СНГ и др.
В декабре 2005г. в состав Евро-Азиатской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма принят в качестве постоянного члена Узбекистан и в качестве наблюдателя - Турция.
Основная цель ЕАГ - обеспечение эффективного сотрудничества на региональном уровне и интеграция государств - членов этой организации в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Россия, являясь председателем этой организации, а также членом FATF, оказывает другим государствам - членам ЕАГ содействие в разработке необходимого национального законодательства по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированию терроризма.
РБК,27.03.06
Росфинмониторинг: Законодательство РФ по некоммерческим организациям полностью соответствует рекомендациям FATF.
Российское законодательство по некоммерческим организациям полностью соответствует рекомендациям Международной организации по противодействию легализации преступных денег и финансированию терроризма (FATF). Как сообщил журналистам глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков, одна из рекомендаций FATF полностью посвящена вопросам отмывания денег и финансирования терроризма через некоммерческие организации. По его словам, в ходе февральской сессии организации в 2006г. целый день был посвящен рассмотрению рекомендации FATF, касающейся некоммерческих организаций. В ней FATF рекомендует проанализировать все нормативные акты, по данной проблеме, обеспечить контроль финансовых потоков и невозможность отмывания средств через эти организации, в том числе исключить случаи, когда они могут использоваться для прикрытия финансирования терроризма.
FATF была создана в 1989г. с целью координации международного сотрудничества в области борьбы с незаконными валютными операциями, в частности, в противодействии легализации преступно нажитых капиталов. После терактов в США 11 сентября 2001г. в работе FATF появилось новое направление - борьба с финансированием международного терроризма.
РБК,27.03.06
Очередное заседание ЕАГ состоится в конце мая 2006г. в Санкт-Петербурге.
Очередное заседание Евроазиатской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоится в конце мая 2006г. в Санкт-Петербурге. Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков сообщил журналистам, что повестка дня окончательно пока не сформирована. Его ведомство обратилось к странам-участницам ЕАГ с просьбой подготовить свои предложения по повестке дня. Однако, как сообщил В.Зубков, в ходе этого заседания будет проанализирована текущая работа по борьбе с отмыванием денег, будут рассмотрены вопросы вступления ряда стран в группу EGMONT - международную организацию, объединяющую в своих рядах 58 государств, сотрудничающих в области борьбы с отмыванием денег. "Мы постараемся провести большой разговор, который будет интересен всем странам", - отметил В.Зубков. Он также пояснил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках создания ЕАГ. В частности, Росфинмониторинг проводит работу по созданию подразделений финансовых разведок, разработке законодательства по отмыванию денег, обучению соответствующих специалистов.
ЕАГ образована в соответствии с решением Совета министров иностранных дел стран СНГ в октябре 2004г. Государствами-учредителями ЕАГ стали Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Статус наблюдателя в ЕАГ получили Великобритания, Грузия, Италия, США, Украина, Франция и Турция, а также международные организации: FATF, МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности, Интерпол, Исполнительный комитет СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Совет Европы и др.
Основная цель ЕАГ - обеспечение эффективного сотрудничества на региональном уровне и интеграция государств - членов этой организации в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Россия, являясь председателем этой организации, а также членом FATF, оказывает другим государствам - членам ЕАГ содействие в разработке необходимого национального законодательства по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма
РБК,27.03.06
Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма пройдет в мае в Санкт-Петербурге
Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) пройдет в мае в Санкт-Петербурге, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), председатель ЕАГ Виктор Зубков.
"В настоящее время готовится повестка дня, окончательно она будет сформирована в апреле", - сказал Зубков в понедельник журналистам.
Членами ЕАГ в настоящее время являются 7 стран: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а 20 государств и международных организаций имеют статус наблюдателей.
По словам главы Росфинмониторинга, Россия проводит активную работу по оказанию помощи странам ЕАГ в правовых вопросах, в обучении кадров, в создании центров финансового мониторинга.
"Мы рассчитываем, что к концу 2006 года все страны ЕАГ примут базовые законы по борьбе с отмыванием преступных средств и финансированию терроризма и создадут подразделения финансовых разведок", - сказал Зубков.
Он отметил, что "задача Росфинмониторинга - помочь странам подготовить законы, чтобы туда вошли требования международных организаций по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием средств, нажитых преступным путем".
"В апреле-мае я буду встречаться с руководством Таджикистана и Узбекистана, чтобы обсудить, на каком этапе находится создание закона и финансовых разведок", - сообщил Зубков.
По его словам, "правоохранительные органы активно работают в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, но финансовая составляющая должна исследоваться через подразделения финансовых разведок".
Зубков также сообщил, что в ходе визита в Китай было подписано соглашение с китайским центром по противодействию отмыванию преступных доходов, были проведены переговоры с руководством Народного банка Китая, с заместителем министра общественной безопасности Китая. "Между Россией и Китаем существует колоссальный торговый оборот, потоки грузов, людей требуют совместной работы с нашими коллегами из Китая", - отметил глава Росфинмониторинга.
РИА Новости,27.03.06
