Виктор Зубков: Из `черного списка` FАТF Россию исключат в октябре?Назад
Виктор Зубков: Из `черного списка` FАТF Россию исключат в октябре?
В среду в Москве началась международная конференция "Борьба с отмыванием денег 2002. Новый глобальный режим", в работе которой принимают участие представители Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), эксперты Центробанка и Внешторгбанка РФ, а также специалисты Всемирного банка и ООН. Примечательно, что Московская конференция проходит в момент, когда в российской столице продолжается инспекция комиссии FATF, в которую входят представители США, Франции, ФРГ и Швеции. Ожидается, что по итогам визита в Москву инспекторы FATF подготовят отчет, который может стать основанием для исключения России из "черного списка" стран, не противодействующих отмыванию преступных доходов. Скорее всего, выводы инспекции FATF будут рассмотрены на сессии этой организации, которая пройдет в Париже 7-11 октября.
Напомним, что Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года ввиду отсутствия законодательства в сфере борьбы с легализацией незаконно полученных доходов. Летом 2001 года российский парламент принял закон "О противодействии легализации незаконно полученных доходов" и ратифицировал одноименную международную конвенцию. В ноябре 2001 года указом президента РФ был создан Комитет по финансовому мониторингу (КМФ) РФ. Этому органу было предписано контролировать все финансовые операции, осуществляемые в России на сумму свыше 20 тыс. долларов. Цель этой политики - пресечь денежные операции, осуществляемые в преступных целях.
В июне текущего года группа "Эгмонт", объединяющая 58 стран и созданная для координации усилий в борьбе с отмыванием незаконных доходов, приняла решение включить в свой состав Россию. По мнению главы КМФ России, первого замминистра финансов Виктора Зубкова, вступление России в группу "Эгмонт" означает, что работа комитета соответствует международным стандартам. По его словам, после вступления России в "Эгмонт" практически не остается оснований удерживать нашу страну в "черном списке" FATF.
Первый заместитель главы КМФ России Сергей Осипов заявил в среду, что в ходе встречи с инспекторами FATF, состоявшейся в понедельник в Москве, российская сторона представила результаты деятельности КМФ по борьбе с отмыванием "грязных" денег. "У нас создалось впечатление, что результаты нашей работы воспринимаются положительно",- подчеркнул Сергей Осипов. При этом он заверил, что в случае необходимости российская сторона готова внести соответствующие поправки в законодательство для соответствия новым стандартам FATF. И хотя Сергей Осипов не уточнил, о каких поправках идет речь, нетрудно догадаться, что имеется в виду ужесточение целого ряда положений закона, принятого российским парламентом летом 2001 года и вступившего в силу в феврале с.г.
В частности, одна из претензий FATF заключается в том, что сегодня ввиду отсутствия соответствующих нормативных актов российские банки не вправе отказать в открытии счетов подозрительным лицам и компаниям. FATF предлагает внести в российский закон поправки, которые предусматривают жесткие меры в отношении российских банков, где хранятся денежные средства лиц и организаций, связанных с международным терроризмом. Ожидается, что эти поправки будут одобрены Госдумой РФ в ходе нынешней сессии. В среду эксперты FATF провели встречу с руководством Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) России. По словам заместителя председателя федеральной комиссии Геннадия Колесникова, стороны согласились с необходимостью усиления роли ФКЦБ в борьбе с отмыванием денег. "Рынки ценных бумаг многих стран часто используются при легализации доходов, полученных преступным путем", - подчеркнул Геннадий Колесников. Вот почему, по его словам, "становится актуальной разработка и реализация необходимой нормативной базы для выявления и пресечения подобных действий в этой сфере".
Эксперты пока воздерживаются от прогнозов относительно сроков исключения России из "черного списка" FATF. Глава КМФ России Виктор Зубков считает, что такое решение может быть принято уже на октябрьской сессии FATF в Париже. В свою очередь, глава наблюдательного совета ИК "Ренессанс Капитал" Александр Шохин считает, что Россию, скорее всего, исключат из "черного списка" лишь в феврале 2003 года, в ходе следующей сессии FATF. По мнению Шохина, на октябрьской сессии FATF будет заявлено о необходимости приведения российского законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие с нормативными актами стран-членов этой организации.
