Виктор Зубков: Россия хочет выйти из `черного списка` FАТFНазад
Виктор Зубков: Россия хочет выйти из `черного списка` FАТF
Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) в конце августа направил в рабочую группу по финансовым операциям при Организации экономического сотрудничества и развития (FATF) план мероприятий для исключения России из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег. Об этом в понедельник "Интерфаксу" сообщил первый замминистра финансов, председатель КФМ Виктор Зубков.
Он подчеркнул, что за последний год Россия проделала масштабную работу по созданию системы противодействия легализации преступных доходов, что стало основанием для обращения в FATF с просьбой рассмотреть вопрос об исключении РФ из "черного списка". В июле было получено письмо президента FATF Йохена Санио, в котором он, оценивая достигнутый в России прогресс, просил предоставить план организационных мероприятий для вывода РФ из "черного списка".
"Получив письмо, мы начали работать над этим документом, и в 20-х числах августа направили его президенту FATF, в Европейский комитет FATF, а также ведущим странам мира", - сказал Зубков. По его словам, в документе представлена информация о том, что "сделано, делается и будет делаться в ближайшей перспективе" в России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, сообщил глава КФМ. "Это очень подробный план, с приложениями, графиками, аналитикой, статистикой", - добавил он.
Глава КФМ отметил, что на основании этого плана FATF предстоит принять решение о направлении в Россию комиссии, которая на практике проверит реализацию изложенных в документе мер по борьбе с отмыванием преступных доходов. В свою очередь, результаты работы комиссии являются основой для решения об исключении страны из "черного списка" на сессии FATF.
Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года из-за отсутствия законодательства о противодействии отмыванию "грязных" денег. С этого времени Россия присоединилась к международной конвенции и приняла собственный закон о борьбе с легализацией преступных доходов, создала уполномоченный для этой цели орган - КФМ, выстроила систему борьбы с отмыванием "грязных" денег и была принята в сообщество международных финансовых разведок - группу "Эгмонт".
