Виктор Зубков: Финансовая разведка проследит за сделкамиНазад
Виктор Зубков: Финансовая разведка проследит за сделками
"Мы ставим вопрос, чтобы вся информация об операциях с наличными средствами свыше 600 тысяч рублей поступала к нам", - сказал во вторник на банковской конференции глава службы Виктор Зубков. По словам Зубкова, речь идет о введении обязательного контроля за операциями с наличными средствами при сумме свыше указанного уровня.
Сейчас обязательному контролю в указанных сделках подлежат операции, в которых прослеживается соответствие установленных законодательством критериям. Зубков сообщил, что данный законопроект подготовлен ко внесению в правительство.
