|
|
Перечень субъектов, обязанных предоставлять информацию о подозрительных финансовых операциях, надо расширить - Зубков
Назад
|
Перечень субъектов, обязанных предоставлять информацию о подозрительных финансовых операциях, надо расширить - Зубков
|
Федеральная служба по финансовому мониторингу готовит к внесению в Госдуму законопроект, предполагающий расширение перечня субъектов, обязанных предоставлять информацию о подозрительных финансовых операциях. Об этом сообщил журналистам руководитель службы Виктор Зубков.
Он не уточнил, кто, в соответствии с законопроектом, будет обязан предоставлять информацию о подозрительных операциях и легализации доходов, полученных преступным путем.
По словам Зубкова, в настоящее время FATF, членом которой является и Россия, предлагает распространить обязанность по предоставлению такой информации на профессиональную деятельность адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и аудиторов.
"Но мы пока этот вопрос не рассматриваем. Возможно, в будущем такие требования будут распространены и у нас", - сказал Зубков. Россия, по его мнению, пока не готова к такому расширению круга субъектов.
http://www.pda.rian.ru/economy/20040520/593728.html
20-05-2004
Док. 369685
Перв. публик.: 20.05.04
Последн. ред.: 12.09.07
Число обращений: 1040
Зубков Виктор Алексеевич
|
|
|
|
|
