Виктор Зубков: Росфинмониторинг выявил сомнительных операций на сумму 110 млрд рублейНазад
Виктор Зубков: Росфинмониторинг выявил сомнительных операций на сумму 110 млрд рублей
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) за пять месяцев текущего года направила в правоохранительные органы 680 информаций о сомнительных операциях на сумму 110 миллиардов рублей.
"За пять месяцев мы направили в правоохранительные органы 680 информаций с количеством операций около 10 тысяч на общую сумму 110 миллиардов рублей", - заявил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, выступая в понедельник на конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство".
По его словам, это в два раза больше по объему, чем за аналогичный период 2004 года, и в три раза больше по сумме. Росфинмониторинг получает в этом году от 12 до 14 тысяч информаций в сутки, а в 2004 году этот показатель составлял 5-6 тысяч информаций в сутки, отметил глава службы.
Зубков напомнил, что в 2004 году было проведено 3260 финансовых расследований, при этом по их результатам есть уже приговоры. "Их немного, всего 6, но это крупные нарушения законов, крупная сумма", - отметил Зубков.
"Уже в этом году имеется ряд судов по нашим материалам", - сообщил глава Росфинмониторинга. По его словам, по одному из этих дел обвиняемому вынесен приговор 12 лет лишения свободы, что является серьезным приговором за "отмывание" денег.
Зубков также сообщил, что Росфинмониторинг проводит 18 совместных международных расследований.
