Владимир Гамза: Разработка и внедрение современных технологий управления финансовыми расследованиямиНазад
Владимир Гамза: Разработка и внедрение современных технологий управления финансовыми расследованиями
Современное состояние управления финансовыми расследованиями в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - отмывание преступных доходов) в значительной мере отражает основные тенденции в социальной сфере, присущие большинству развитых стран. "Нынешний кризис управления, - по словам президента Академии социальных технологий В. Иванова, - объясняется прежде всего отсутствием инновационных идей управления и адекватных им методов реализации".
Налицо парадоксальная ситуация: в мире идет активное накопление интеллектуального потенциала, в том числе в форме научных исследований и методических рекомендаций, увеличиваются потенциальные возможности их использования в управленческой деятельности, однако фактический уровень управления во многих сферах не растет. Причины такого несоответствия в сфере финансовых расследований, ведущихся в целях противодействия отмыванию преступных доходов, на наш взгляд, очевидны - это отсутствие современных технологий и инструментов, позволяющих субъектам расследования получать в нужный момент в операциональном (удобном для восприятия) виде и эффективно использовать обширные накопленные знания, а также контролировать в легко воспринимаемой форме непосредственный процесс расследования.
Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, отражает, в первую очередь, определенный технологический перекос. На наших глазах появились и многократно усовершенствовались возможности сбора, передачи и хранения информации с использованием компьютерных технологий. На их основе созданы обширные банки, базы и хранилища данных. В то же время проблема аналитической обработки накопленной информации, призванная разрешить сложившееся противоречие, по большому счету, остается нерешенной. Аналитические системы, способные обеспечить представление информации, необходимой для принятия решений поискового или процессуального характера, до последнего времени в России не создавались.
Основным моментом, сдерживавшим их появление, являлось отсутствие соответствующих программных средств, а также поисковых моделей (программ) и алгоритмов. В настоящее время эти задачи нами успешно решены. Автоматизированные системы информационно-аналитической поддержки расследования, функционирующие на основе передовых компьютерных технологий и типовых программ расследования, разработаны ООО "Институт проблем безопасности и анализа информации" и получили положительную оценку заказчиков - государственных структур и крупных коммерческих организаций. Расскажем о возможностях такой системы в сфере финансовых расследований.
В схематическом изложении суть финансовых расследований, проводящихся Финмониторингом, состоит:
а) в специальной аналитической обработке всей совокупности поступившей из подконтрольных организаций информации с целью сократить количество объектов, подлежащих дальнейшей проверке, за счет введения дополнительных критериев выборки (возможных признаков "отмывания");
б) в дополнительной проверке доказательственного значения сведений о подозрениях, возникших в отношении операций (сделок), отобранных в ходе первичного информационного поиска, а также в оценке достаточности полученных сведений для передачи информации в правоохранительные органы.
На практике ведение поиска подозрительных признаков, присущих субъектам противоправной деятельности и самим операциям по "отмыванию", существенно затруднен огромным объемом данных, которые имеют, в свою очередь, множество значений.
"Академия управления МВД России",
М., 2007, с.94-98.
viperson.ru
