Активные действия правоохранительных органов против криминальных авторитетов, расследование убийства Андрея Козлова и борьба с коррупцией породили очередную сенсацию
17 октября Департамент экономической безопасности (ДЭП) Министерства внутренних дел России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) обнародовали информацию о длящемся уже почти год расследовании незаконной деятельности преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием и "отмыванием" денежных средств.
По данным следствия, с апреля 2004 года по январь 2005-го этот "банко-прачечный комбинат" легализовал и перевел за пределы страны в общей сложности более 212 миллиардов рублей. На отмывку поступали доходы, полученные от игорного бизнеса, нелегальных банковских операций, хищения бюджетных средств и прочей преступной деятельности. Процессом руководил уроженец Тбилиси Джумбер Элбакидзе (по кличке Джуба), ежедневно получавший свыше полумиллиона долларов дохода от криминального синдиката, в который входило более десяти банков ("Принтбанк", "Родник", "Инвесткомбанк", "Бэлком" и "Центурион", "ВЕК Банк", КБ "Новая экономическая позиция" и др.). Сегодня все они уже лишены лицензий, причем у двух последних - по распоряжению, подписанному Андреем Козловым. К тому же информация о "прачечных" подвигах банкиров-оборотней в Департамент экономической безопасности МВД поступила из "Агентства по страхованию вкладов", которое по праву считают любимым детищем покойного первого зампреда ЦБ РФ.
На возможную причастность к гибели своего коллеги лиц, занятых "отмыванием" денег, указал в среду и другой заместитель председателя ЦБ РФ Виктор Мельников. Выступая перед депутатами Госдумы, он предложил им сопоставить две цифры: в начале 2005 года маржа за перевод безналичных денег в наличные составляла около 3,4 процента от суммы сделки, в августе нынешнего - уже 10 процентов.
По данным первого заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности Михаила Гришанкова, ежегодно в России обналичивается 700-800 миллиардов рублей. Нетрудно подсчитать, во сколько "оценивается" жизнь человека, решившего встать на пути этого криминального потока.
Не исключено, что новые обстоятельства способны повлиять на ход расследования убийства Андрея Козлова, а поиски заказчика преступления могут получить, помимо "украинского", и "грузинское" направление. Во всяком случае, в МВД отмечают тесную связь Элбакидзе с боевиками, принимавшими участие в грузино-абхазской войне, а некоторых из них он даже привлек к охране своей персоны. К тому же, по данным российской финансовой разведки, большая часть отмытых Джубой средств отправлялась на его родину, что, мягко говоря, никак не вяжется с многочисленными заявлениями президента Саакашвили о своей решимости бороться с организованной преступностью и легализацией ее доходов.
Впрочем, можно не сомневаться, что даже самые неоспоримые доказательства руководящей роли грузинского криминального авторитета в этом громком деле не поколеблют позиции официального Тбилиси, убежденного, что в России идет кампания преследования грузин. Не случайно на следующий день после заявления МВД РФ премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели выразил возмущение отношением "к нашим гражданам и этническим грузинам в России", которое, по его словам, "оркестрировано высшим руководством" нашей страны.
Вступать в полемику с господином Ногаидели или разубеждать его скорее всего никто в России не собирается. Вот и Михаил Гришанков, отвечая на вопросы "Трибуны", отмел любые намеки на заказной "национальный" характер операции, проведенной МВД и ФСФМ.
- У меня нет ощущения, что мы стали свидетелями очередной кампанейщины, - считает Михаил Игнатьевич. - Подобные операции, связанные с пресечением каналов финансирования организованной преступности, очень непростые, трудоемкие, требуют особого, кропотливого расследования. И результаты зачастую становятся видны далеко не сразу.
Гришанков уверен, что мощный толчок расследованию дала трагическая гибель Андрея Козлова. Она же обратила внимание общества на процессы, которые Комиссия Госдумы по противодействию коррупции, возглавляемая Михаилом Игнатьевичем, пыталась инициировать два года назад. Тогда группа депутатов разработала законопроект, где предлагалось установить достаточно жесткие требования к банкам по обналичиванию средств. Однако документ встретил такое сопротивление, что практически не осталось сомнений в причастности к этому коррумпированных чиновников в различных структурах власти.
Не обошлось без них и в случае с "банкгруппой" Джубы. По данным МВД РФ, интересы данной группировки "активно лоббируются" некоторыми сотрудниками правоохранительных органов, Министерства финансов и Центробанка России. Все это вызывает законную тревогу за исход расследования, которое стараниями высоких покровителей может быть спущено на тормозах. Тем более что главный фигурант Элбакидзе и многие его соучастники до сих пор находятся на свободе. Однако отправить преступников за решетку в данном случае вопрос хоть и важный, но не первостепенный.
- Одна из главных задач следствия - вскрыть систему, состоявшую из банкиров, финансистов, криминальных авторитетов, должностных лиц в Центробанке и коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, - полагает Михаил Гришанков. - Уверен, информация о движении таких огромных сумм не могла пройти мимо них. Надо разобраться, почему они оставили ее без внимания.
Глава же Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков в ответ на вопрос "Трибуны" о перспективах этого громкого дела выразил уверенность, что расследование, проводившееся совместно его ведомством и коллегами из МВД, будет доведено до логического конца.
- А степень вины и меру наказания каждого из фигурантов этого дела будет определять суд, - подчеркнул Виктор Алексеевич.
Джавохир КАБИЛОВ
20.10.06 12:47 Трибуна.ru
Док. 281115 Опублик.: 05.03.07 Число обращений: 584
