А.Аксаков и В.Резник внесли в Госдуму законопроект, не требующий идентифицировать клиента при переводе денежных средств на сумму до 30 тыс рубНазад
А.Аксаков и В.Резник внесли в Госдуму законопроект, не требующий идентифицировать клиента при переводе денежных средств на сумму до 30 тыс руб
Депутаты Анатолий Аксаков и Владислав Резник 10 января внесли в Госдуму проект закона "О внесении изменений в статью 7 "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Законопроект исключает из статьи 7 закона обязанность организации идентифицировать клиента физическое лицо, а также выгодоприобретателя при осуществлении операции по переводу денежных средств на сумму, не превышающую 30 тыс руб, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. В соответствии с законопроектом идентификация клиента физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводится при осуществлении физическим лицом операции, если ее сумма не превышает 30 тыс руб, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 тыс руб, за исключением случаев, когда у работников организаций, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации /отмывания/ доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Как сообщил журналистам в четверг один из авторов законопроекта А.Аксаков, данная редакция согласована с Росфинмониторингом.
ПРАЙМ-ТАСС
11.01.07
Док. 278296 Опублик.: 22.02.07 Число обращений: 406
